01 外貿虛假貿易(虛假貿易是什么)

虛假貿易是什么?

虛假貿易是沒有真實的商品買賣或者服務等貿易背景，買賣雙方虛構貿易合同發票等資料。

虛假貿易買賣雙方制作虛假購銷合同，制造虛假發票、貨運單據等資料，進而騙取出口退稅、取出口補貼或出口獎勵的貿易行為。

從虛假貿易產生的目的出發研究虛假貿易成因是最直接的，任何經濟體行為背后最終離不開“利益”的驅使，虛假貿易也是各方逐利產生的。企業逐利，宏觀經濟下行引發的外需不足導致貿易企業訂單量下降，同時勞動力成本提升、國際貿易保護主義盛行等因素，導致企業經營壓力加大，因此企業通過套利貿易獲得利潤的動力不斷增強。另外，貿易企業通過在銀行開展貿易融資，也保持了與各個銀行的良好關系，在銀行貸款業務等方面可獲得優惠。銀行逐利，貿易企業在進行虛假貿易之前需要在銀行存入保證金，才能從銀行開出信用證或票據，企業通過信用證或票據結算屬于經常項目業務，可以為銀行帶來大量存款，同時為貿易企業開立信用證或票據也增加了銀行中間業務收入。

虛假貿易主要是指利用境內外資金存在的匯率差和利率差等因素以假出口等手段套取匯差、利差牟利，以及通過在數量上多報少出、高報出口價格等手段騙取出口補貼、獎勵及出口退稅牟利的貿易行為。虛假貿易，如果沒有造成騙取出口退稅的結果，則可能構成申報不實違規。

虛假貿易是什么?

虛假貿易就是沒有真實的商品買賣或者服務等貿易背景，買賣雙方虛構貿易合同發票等資料。

利用虛假貿易將熱情引入中國，應該指國內賣方與美國企業簽訂虛假購銷合同，制造虛假發票、貨運單據等，通過銀行或者其他渠道將資金匯入國內。

什么是虛假貿易?它對我們的影響究竟是什么?

虛假貿易是沒有真實的商品買賣或者服務等貿易背景，買賣雙方制作虛假購銷合同，制造虛假發票、貨運單據等資料，進而騙取出口退稅、取出口補貼或出口獎勵的貿易行為。

虛假貿易處罰

虛假交易違反了《反不正當競爭法》的規定的和《刑法》的非法經營罪的法律規定。

《反不正當競爭法》第二十條，經營者違反本法第八條規定對其商品作虛假或者引人誤解的商業宣傳，或者通過組織虛假交易等方式幫助其他經營者進行虛假或者引人誤解的商業宣傳的，由監督檢查部門責令停止違法行為，處二十萬元以上一百萬元以下的罰款;情節嚴重的，處一百萬元以上二百萬元以下的罰款，可以吊銷營業執照。

為什么很多貿易公司都是騙人的???

因為現在我們國家的法律還不夠健全，很多掌權領導利用手里的權利，通過一系列關系，建立一些騙人的貿易公司。

1.外貿詐騙屢禁不止，不是我們太年輕，而是騙子的套路太深。通常，他們會建立一個看似無形的虛擬公司，然后與你簽訂銷售合同，購買你的商品，并在商品到達時按月付款。對于以前的小額交易，他們及時付款。別擔心。這只是一個騙局來贏得你的信任。他們通常在最后一批貨之后消失，或者他們接受一小筆存款，然后消失在中國廣袤的土地上。

2.犯罪嫌疑人在犯罪之初，不是立即使用空白支票，而是先處理少量現金，以贏得你的信任，等待你對他完全信任，他說，你想要的是什么，越大，貨物越多，現金就不方便了，希望通過支票，最終拿到很多貨物后，空白支票，在到期日之前，支票上有欺詐行為。

3.有這樣一個案例，國內A公司與肯尼亞B公司簽訂農藥產品銷售合同，并指定中國信用保險作為擔保。A公司將三批貨物依次交付至B公司指定的蒙巴薩港，并通過銀行托收將第一批貨物的全套正本單據交付給B公司指定的烏干達銀行。但當付款到期時，B公司既沒有付款也沒有提貨。因此，A公司要求另一家銀行通過提示行退回全套單據，但另一家銀行退回的提單是彩色打印的副本，而不是原始提單。但是，當A公司通過中國信用保險提供的方式與b公司聯系時，B公司報告說，它尚未與A公司簽訂合同。因此，A公司認定有人冒充B公司，并與他們簽訂了合同。烏干達注冊的中介機構通過偽造文件、簽名和員工身份，利用知名度和信息以烏干達、肯尼亞或國外知名公司的名義簽署虛假合同，實施欺詐。

拓展資料:如果不幸被騙，當案件發生后，應當采取適當的法律措施，及時維護其權益，如向中國國際刑警組織報告，并派人到貨物所在地辦理貨物的返還或轉移，以最大限度地減少損失，并向主管部門和使館經濟商務處報告情況。

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