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01 外貿賬戶被凍結怎么辦(做外貿銀行卡被凍結怎么辦)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-05 09:28:50【】1人已围观
简介做外貿銀行卡被凍結怎么辦如果用于收取客戶貨款的銀行卡被凍結,可能是銀行卡的賬戶涉嫌參與了詐騙事件。一旦公安機關認定銀行賬戶涉嫌詐騙,或者是有民眾到公安機關進行辦的話,那么公安機關就會通知銀行,對銀行卡
做外貿銀行卡被凍結怎么辦
如果用于收取客戶貨款的銀行卡被凍結,可能是銀行卡的賬戶涉嫌參與了詐騙事件。一旦公安機關認定銀行賬戶涉嫌詐騙,或者是有民眾到公安機關進行辦的話,那么公安機關就會通知銀行,對銀行卡進行凍結。并且如果銀行卡涉及了洗錢等違法活動的時候,銀行也會對銀行卡進行凍結處理。因為外貿行業與外國進行貿易往來,所以有時候沒有通過正規的途徑進行美金的收取,而是通過相關的代理人將貨幣進行轉換,如果代理人才用了非法的途徑,就會對收取客戶貨款的銀行卡進行凍結。
導致外貿企業多出現銀行卡凍結現象的原因:
外貿企業顧名思義,是與外國進行相關的貿易往來,因為各國所通用的貨幣不一致,因此,外貿企業在進行外貿活動的時候,經常會出現沒有進出口權利,或者是工廠無法提供相關的發票等情況。所以不得已之下,外貿企業會選擇買單出口。而在中國的相關法律規定買單出口中的地下錢莊屬于的是非法機構。因此,很多外貿企業在沒有判斷處理自己的代理人是否通過的是地下錢莊等非法機構對資金進行轉換,因此會經常出現外貿人員銀行賬戶的情況。
外貿行業銀行卡被凍結時的采取措施:
當外貿企業接收客戶貨款的銀行卡被凍結的時候,可以先等待72小時,如果超過72小時之后,銀行卡并沒有解凍的話,外貿企業的負責人就需要到相關的銀行機構查詢銀行卡被凍結的原因,以及向銀行下達凍結通知的公安機關進行相關的買粉絲。積極配合警方的調查,在警方處理完相關的案件之后,如果認定持卡人的賬戶沒有涉及違法問題,就會通知銀行對銀行卡進行解凍處理。
法律依據:《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百三十二條
上級公安機關發現下級公安機關凍結、解除凍結存款、匯款有錯誤時,可以依法作出決定,責令下級公安機關限期改正,下級公安機關應當立即執行。對拒不改正的,上級公安機關可以直接向有關銀行或者其它金融機構發出法律文書,糾正下級公安機關所作的錯誤決定,并通知原作出決定的公安機關。
銀行賬戶被異地凍結?外貿人,先別慌
這是怎么回事?要怎么解封呢?
5月2日突然收到一條短信,是一筆二十多萬的到帳提醒,我有些納悶兒,我最近沒有這個金額的貨款。
沒過多久,有個客人聯系我,說他準備打款給別人,一不小心錯打到我的賬戶上了,問我能不能還給他。
我回他說沒問題,然后他發來一個新賬戶,讓我轉到這個賬戶(錢匯過來的時候并不是從這個賬戶匯的)。
我想也沒想就轉了,事后想想,大腦真的不能這么簡單了。
當時客人還說,幸好是錯打給我了,如果是打錯給別人錢可能會要不回來了,我還很自得,覺得這是客人對自己的信任。
5月18日上午,老公載著我來公司,我看到辦公室門外有快遞。
進去之后打開手機準備給順豐小哥付運費,結果付款提示說我的賬號異常,我又試了幾次發現還是這樣。
我意識到不對,趕緊打了銀行電話問情況,銀行客服說我賬號被凍結了,我聽了之后人都懵了。
客服建議我去附近的銀行問一問細節,我打電話告訴了老公這件事,接著趕緊打的去了附近的銀行。
銀行柜臺的工作人員告訴我,我的賬戶是被江西靖安的一個姓周的警官凍結的,理由是我的賬戶和一樁開設賭場的案件有關聯。
我要到了周警官的電話,趕緊給他撥了過去,周警官說讓我帶著身份證和涉案銀行卡去一趟靜安警察局。
我問周警官是什么原因凍結我的賬戶,但他什么也不肯透露就堅持讓我帶著身份證和卡過去一趟。
當時外面下起了大雨,我叫了的士,躲在銀行門口的公交站臺下等的士來,有點不知所措。
老公電話里安慰我說,他哥的朋友也遇到這種情況,賬戶里被凍結了一百多萬,凍結了一年多最后也解封了。
的士來的時候雨下得很大,我坐上車直接去了老公他們的辦公室。
辦公室里都是親戚,過去之后我們就在一起討論這件事,我說那要不就坐飛機去,盡快去一趟。
他哥說江西靖安是個特別偏僻的地兒,到了南昌彎彎轉轉還有很遠的路要走,讓我老公開車跟我一起去。
后來大家中午一起吃了個飯,哥還特意給我點多了一些牛肉丸,他說今天我遇到這個事鬧心給我加個餐。
頓時覺得好溫暖,雖然全部的錢都被凍結了,但是有大家一起出謀劃策,感覺這件事對我的打擊好像也不那么大了。
中午我回到自己的辦公室,睡也睡不著,下午上班的時候我又給周警官打電話,問他過去需不需要帶其他什么資料。
周警官說,把正常做生意的合同,身份證銀行卡帶著就行。
我感覺很不靠譜,上次他說帶身份證和銀行卡就行了,這次又說把合同帶上,具體是哪筆款的合同呢?
后來他又讓我把過去半年的合同帶過去。
掛完周警官電話,我又打給了老公,告訴他周警官的信息有變,他說下周再去吧。
過了兩天,我把這件事告訴了一個深圳的朋友,他說他有個朋友在警察局,需不需要幫忙問問看,我說那太好了,幫忙問問看。
他找我要了身份證信息,發給了他的警察朋友,然后問我是不是2號有收到一筆二十多萬的款,我說是的。
他說是因為這筆款有問題,還說我客人肯定知道有這個事,我是被客人給坑了。
不管怎樣,問題還得解決,我把最近半年和這個賬戶有關的合同都找了出來。
到了第二周的星期一我又給周警官打了個電話,問是不是帶上合同,銀行卡身份證就行了,周警官說是的。
我又順便打探是因為哪筆款凍結的賬號,但他還是堅持不肯透露。
我已經知道是打錯的那筆錢的問題,但這個錢是錯打的,而且不是原路退回,沒有對應的交易合同。
我帶其他訂單款的合同去也沒用呀,豈不是百口莫辯了。
老公他哥的朋友是原路退回的,都被牽連到,還凍結一年多,后來跟河南的警察溝通了好久讓案子轉移到深圳才給搞定的。
我這種情況,我覺得去一趟警察局壓根解決不了任何問題。
想到去了也解決不了問題,我不想去警察局了,就繼續給周警官打電話問情況。
到第三周的周一我跟周警官再次確認,是不是帶合同、身份證和銀行卡,交代清楚,如果他們覺得沒問題就可以解封了。
周警官又改口了,他說可以不用去警察局了,把合同和相關證據按了手印寄給他就行。
于是我花了些時間把系統里面的和客戶的來往郵件、合同整理好,并全部翻譯成中文按了手印寄給了周警官。
隔了一天,我問周警官資料收到了沒,他說收到了,他們會看一看再說。
到了第四周的周一我打電話問周警官,我的資料他們看了沒,他說還沒來得及看。
這一周我就有節奏地給周警官打電話,問他們看了證據覺得OK不OK,周警官有點不知道怎么應對了。
于是他告訴我他不是辦案民警,讓我聯系辦案民警帥警官。
拿到電話號碼后,我立馬給帥警官撥了個電話過去。
他問我是不是去年11月份收到一個叫XX的款,我當時有點納悶,怎么又變了,不是今年五月的一筆款嗎?
他問我收了多少錢,我直接告訴他了,36萬,其實那個XX給我并沒有打那么多錢。
36萬是一個訂單的款,是兩個付款人分了多筆匯給我的,XX付了應該不超過15萬。
我當時想也沒想就把這兩筆款混在一起告訴帥警官了,我甚至還透露,兩個人一起打給我一共36萬。
事后想起來當時說話真的都沒過腦子的。
從這時起,這個帥警官就開始惦記這筆款了,我每次聯系他,他都記得我。
后來我就跟他訴苦,我現在需要錢做生活開銷,我家里有老人小孩要養,再這么下去日子過不下去了。
過了一會,忽然有個陌生號碼打給我,我接過電話才發現原來就是那個帥警官。
他說他想了個辦法,可以幫我解決問題:
他們現在只是要凍結涉案金額,只要我帶著36萬去他們警察局,并把錢打到他們指定賬戶,我的卡就可以解封了。
我一開始還覺得這也是個方案,我告訴老公之后,他說為什么不是他解凍之后我們把非涉案金額轉出來再凍結呢?
然后我繼續給這個帥警官打電話,說能不能我們過去警察局,現場把帳號解凍,我們把非涉案金額轉出來然后再凍結。
他說不行,后來這個帥警官就開始不耐煩,說我們要想解凍就按他的辦,不然就讓我們等。
掛完電話我開始想,為什么警察這么輕易就可以解凍?有沒有可能我的賬戶本來就是可以解凍了呢?
后來我聯系了米課圈里的警察小姐姐,把事情的來龍去脈告訴了她。
小姐姐說法院是有這種公戶的,專門收涉案的錢,但警察局并沒有這樣的賬戶。
跟小姐姐溝通了三四十分鐘之后,我捋了一下思路,想想帥警官的行為。
他一開始接到我電話似乎對案件并沒有那么大興趣,而是對我賬戶里凍了多少錢比較感興趣。
事后還換了號碼給我打電話說他的點子,且賬戶說可以解凍就能解凍,他真有那么大權力嗎?
怎么想都覺得不對,于是我給江西靖安的法院打電話,讓他們幫忙查這個案件。
但怎么也查不到關于什么開設賭場的案子,我越來越覺得,我的案子可能已經完結,甚至是可以解封了。
但是這個關鍵時期,警察不會那么輕易地幫忙解凍。
一個偏僻的不能再偏僻的城市,民警如果廉潔一點可能一年的收入也就只有幾萬塊。
所以這種情況對他們來說無疑是很好的機會,如果不是利益驅使,恐怕他們不會“好心”幫我們出主意解封賬戶。
我想這個時候除了等,沒有其他更好辦法了,于是我連續兩天都沒聯系這個帥警官。
有一次晚上跟親戚吃飯,有個親戚提議說下次再給警察打電話記得錄音。
第二天我就準備了一臺能錄音的手機給帥警官打電話并錄了音(上次接電話太突然真的都沒想到要錄音)。
結果后面不管我怎么說他都裝作不認識我,錄音是錄了,但沒有錄到關鍵點。
我再打電話給帥警官的時候,他直接改口說讓我去一趟警察局,錄一下口供把案子說清楚。
后來我又聯系了一兩次帥警官,問問案子進展,就再也沒聯系了。
我并不是打算放棄了,而是覺得現在應該不需要再聯系帥警官了,所以就隔三差五的試試看賬戶可不可以用了。
我在網上查了賬戶被凍結的情況,了解到辦案快的可能就幾天解封,慢的則要半年。
如果案子一直沒有完,最長可以凍結2年,2年后如果警察沒有證據證明賬戶持有人犯了法,賬戶就得解封。
于是就把這件事擱在一邊了,也不去看賬戶是否解封了,這可能不是一時半會的事,我就做好兩年不用這個錢的準備吧。
結果又陰差陽錯被匯進了幾萬,一共凍了六十多萬在卡里,買完房子我們家幾乎所有的錢都在這里了。
我和老公兩個人的生意都需要周轉,其實還蠻不好過的。
那段時間真的多虧老公的安慰和開導,讓我感覺也沒多大事了。我們還是該怎么樣怎么樣,裝修,買家具,正常過日子。
11月的一天中午,我吃完午飯想起來賬戶的事,然后就給其他的卡轉了一筆小款,我驚訝地發現賬戶解封了!
這件事已經過去了幾個月了,但我一直有看到有不少做外貿的小伙伴說自己的賬戶也被凍結。
甬米群里有好幾個小伙伴說賬號被凍結的事,有個小伙伴還去起訴了,最后成功了。
前幾天看到Wendy說有個
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