01 大連光明和電貿易有限公司(上海光明乳業股份有限公司的上市的必要和問題)

大連富田精工機械有限公司怎么樣？

大連富田精工機械有限公司是2003-12-18在遼寧省大連市金州區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股)，注冊地址位于遼寧省大連市金州區光明街道堆金街1號。

大連富田精工機械有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91210213756064346C，企業法人恒見雅彥，目前企業處于開業狀態。

大連富田精工機械有限公司的經營范圍是：機械零部件加工；數控機床、光電通訊設備及元器件制造；光電通訊設備研發；自有房屋租賃；國內一般貿易；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）。在遼寧省，相近經營范圍的公司總注冊資本為458370萬元，主要資本集中在 1000-5000萬 和 100-1000萬 規模的企業中，共977家。

上海光明乳業股份有限公司的上市的必要和問題

上海光明乳業股份有限公司首次公開發行股票上市公告書

股票簡稱：光明乳業

上市日期：2002年8月28日

上市地點：上海證券交易所

總股本：651,182,850股

可流通股本：150,000,000股

上市推薦人：海通證券股份有限公司

東方證券有限責任公司

東北證券有限責任公司

滬市股票代碼：600597

深市代理股票代碼：003597

本次上市流通股本：150,000,000股

股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

第一節 重要聲明與提示

上海光明乳業股份有限公司（以下簡稱：”本公司”、”公司”、或”發行人”）董事會保證上市公告書的真實性、準確性、完整性,全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

根據《公司法》、《證券法》等有關法律、法規的規定,本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。

證券交易所、中國證監會、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資者查閱2002年8月9日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本公司招股說明書摘要,及刊載于上海證券交易所網站（買粉絲：//買粉絲.sse.買粉絲.買粉絲）的本公司招股說明書全文。

第二節 概 覽

股票簡稱：光明乳業

滬市股票代碼：600597

深市代理股票代碼：003597

總股本： 651,182,850股

可流通股本： 150,000,000股

本次上市流通股本： 150,000,000股

上市地點：上海證券交易所

上市日期：2002年8月28日

股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

上市推薦人：海通證券股份有限公司

東方證券有限責任公司

東北證券有限責任公司

本公司首次公開發行股票前股東所持股份的流通限制及期限：根據國家有關法律、法規規定和中國證監會證監發行字〖2002〗80號《關于核準上海光明乳業股份有限公司公開發行股票的通知》,本公司的國家股、國有法人股、其他法人股暫不上市流通。

本公司首次公開發行股票前并列第一大股東上海牛奶（集團）有限公司、上實食品控股有限公司承諾：自本公司股票上市之日起12個月內,不轉讓所持有的本公司股份,也不由本公司回購其所持有的股份。

第三節 緒 言

本上市公告書是根據《中國人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》和《上海證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定,并按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第7號--股票上市公告書》而編制,旨在向投資者提供本公司的基本情況和本次股票上市的有關資料。

經中國證監會證監發行字〖2002〗80號文核準,本公司于2002年8月14日以向二級市場投資者定價配售的方式成功發行15,000萬股人民幣普通股,每股面值1.00元,發行價為每股人民幣6.50元。

經上海證券交易所上證上字〖2002〗 143號文批準,本公司公開發行15,000萬股社會公眾股將于2002年8月28日起在上海證券交易所掛牌交易。股票簡稱”光明乳業”,滬市股票代碼為”600597”,深市代理股票代碼為”003597”。

本公司已于2002年8月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登了《招股說明書摘要》,招股說明書正文及其附錄刊載于上海證券交易所網站（買粉絲：//買粉絲.sse.買粉絲.買粉絲）,距今不足三個月,故與其重復的內容不再重述,敬請投資者查閱上述內容。

第四節 發行人概況

一、發行人基本情況

發行人中文名稱：上海光明乳業股份有限公司

發行人英文名稱：SHANGHAI BRIGHT DAIRY ＆ FOOD CO.,LTD.

法定代表人：王佳芬

設立日期：2000年11月17日

住 所：上海市吳中路578號（郵政編碼：201103）

經營范圍：開發、加工和生產乳和乳制品、冰淇淋、非碳酸飲料、飲用水、相關食品、飼料和添加劑、公牛精液、胚胎、良種牛,銷售自產產品并從事相關產業的技術、人員培訓和牧業技術服務（涉及許可經營的憑許可證經營）。

主營業務：從事生產、開發乳和乳制品、冰淇淋、國產品牌的非碳酸飲料、飲用水及相關食品,銷售自產產品。

所屬行業：食品加工業

電話號碼：021-54584520

傳真號碼：021-64655033

互聯網買粉絲：買粉絲.brightdairy.買粉絲

電子信箱：600597＠brightdairy.買粉絲

董事會秘書：朱建毅

二、發行人歷史沿革

（一）公司歷史沿革

本公司前身是1996年9月,經外資委滬外資委批字（96）第1178號文《關于設立滬港合資經營”上海光明乳業有限公司”的批復》批準,由牛奶集團（中方）和上實資產（外方）共同投資成立的滬港合資企業。公司注冊資本2,950萬美元,合資雙方分別出資1,475萬美元,各占50%,1996年10月在工商局登記注冊。

1996年11月,經外資委滬外資委批字（96）第1378號文《關于上海光明乳業有限公司增資及轉股的批復》批準,公司注冊資本由2,950萬美元增至5,900萬美元,由原投資方按原投資比例出資,同時,原港方股東上實資產將其在合資公司的全部股權（50%股權）轉讓給上實食品,1997年4月在工商局登記注冊。

2000年4月21日,經外經貿部以〖2000〗外經貿資二函字第301號批準公司注冊資本增加至7400萬美元,在營業執照變更后120天內按期繳付,但因投資雙方未實施上述增資計劃。公司于2000年8月向外資委提出申請注冊資本調回5900萬美元,2000年9月18日該申請獲得外經貿部以〖2000〗外經貿資二函字第677號文批準同意。

2000年11月13日,經外經貿部〖2000〗外經貿資二函字第822號文批準,上海光明乳業有限公司依法整體變更為上海光明乳業股份有限公司。以截止2000年6月30日經德勤華永會計師事務所德師報（審）字（00）第P0474號《審計報告》審計的凈資產額（總計501,182,851元）中的501,182,850元按1：1的比例折合股本,每股面值1元,由有限公司原六家股東按原比例分別持有,另外1元計入資本公積金。公司于2000年11月17日在上海工商行政管理局登記注冊。變更為股份有限公司后公司的主營業務、董事會和管理層未發生變化。有限公司原執行《外商投資企業會計制度》,變更為股份公司后公司執行《企業會計制度》,因此公司會計政策發生了變化,在股份公司設立后的會計年度公司都將計提八項準備,該項政策會影響公司的財務數據。但對公司實際經營和財務狀況無重大負面影響。

（二）股權轉讓

1996年11月,原港方股東上實資產將其在光明乳業的全部股權（50%股權）轉讓給上實食品。本次轉讓經外資委滬外資委批字（96）第1378號文批準。

2000年10月,上實食品將其持有的5%、2.5%、2.5%的股權,分別轉讓給大眾交通、國資公司和達能亞洲；牛奶集團將其持有的5%、2.5%、2.5%的股權,分別轉讓給東方希望、國資公司和達能亞洲。轉讓后,各股東的出資比例為：牛奶集團和上實食品各占注冊資本的40%,國資公司、大眾交通、東方希望和達能亞洲各占注冊資本的5%。本次轉讓經外經貿部〖2000〗外經貿資二函字第822號文批準。本次股權轉讓后,公司主營業務未發生變化。陳紹昌、楊國平、唐勇、秦鵬進入董事會,公司其他經營管理層未發生變化,對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

（三）首次公開發行股票

經中國證券監督管理委員會證監發行字〖2002〗80號文核準,本公司已于2002年8月14日采用向二級市場投資者配售方式成功發行15,000萬股人民幣普通股（A股）,每股面值1.00元,發行價為每股人民幣6.50元。本公司于2002年8月21日辦理驗資手續,本次發行完成后,本公司的總股本為651,182,850股。

三、發行人主要經營情況

（一）公司主要業務及生產經營管理概況

公司經營范圍為開發、加工、生產乳和乳制品、冰淇淋、非碳酸飲料、飲用水等相關食品,飼料和添加劑、公牛精液、胚胎、良種牛,銷售自產產品并從事相關產業的技術、人員培訓業務和牧業技術服務。本公司主要從事乳和乳制品的開發、生產和銷售,奶牛和公牛的飼養、培育,物流配送,營養保健食品的開發、生產和銷售。

公司堅持以乳品為主的產業鏈一體化發展模式,建立了完善的產業結構： 1）乳品是公司目前核心業務。公司目前擁有牛奶、酸奶、奶粉、干酪、果汁五大產品系列,主導產品液態奶占總銷售額的60%以上。主導產品具有高盈利能力,充分保證了公司的核心競爭力和市場競爭優勢。2）牧業是公司基礎性配套產業。公司擁有一流的牧場技術和管理專家團隊,建立了專業的、多種形式的（網絡,地區部、技術服務站）的客戶服務平臺,面向牧場及追求高產、高效、優質的奶農,提供專項牧場產品。3）物流是公司嫁接生產商和銷售商的橋梁。光明物流始終襯托主營產品的暢通,冷鏈物流具有承運人管理、效率優先、成本優先、運作區域化、物流資源網絡多元化的特色。光明冷鏈不斷加大IT網絡、配送中心、運輸投資的力度。4）商業連鎖是公司新型商業業態。公司旗下的可的便利店在上海地區已有500多家分店,服務區輻射杭州、無錫、蘇州等城市區域。商業連鎖不僅帶給公司充裕的現金流,而且強化通道經濟的競爭

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