01 廣州進口貿易傳銷的新騙局(新型消費商自動賣貨是傳銷嗎)

警惕！“龐氏騙局”之新型傳銷-

1.低風險、高回報的反投資規律和反經濟周期性

“龐氏騙局”與風險與回報成正比的投資定律背道而馳，以較高的回報率吸引不明真相的投資者，而從不強調投資的風險因素。各類案件的回報率可能存在差異，有些高得離譜，有些則屬于穩健的超常回報，但強調“投資必賺，絕無虧損”，絕不揭示或強調投資的風險因素。也正因如此，“龐氏騙局”的投資項目似乎具有反經濟周期的特性，無論是與生產相關的實業投資，還是與市場行情相關的金融投資，總能在經濟危機中獨善其身、穩賺不賠。

2.拆東墻、補西墻

由于事實上不存在投資業務，因此，對于老投資者的回報依靠新客戶的加入或其他融資安排來實現。這對資金流提出了相當高的要求，因此，設局的騙子們總是力圖擴大客戶的范圍，拓寬吸收資金的規模，以獲得資金騰挪回補的足夠空間。

3. 投資業務和技巧的神秘性

由于缺乏真實投資和生產的支持，故必須盡量保持投資的神秘性，宣揚投資的不可復制性是其避免外界質疑的有效招術之一。

4.金字塔結構特征

為了支付先加入投資者的高額回報，“龐氏騙局”必須不斷地發展下線，通過利誘、勸說、親情、人脈等方式吸引越來越多的投資者參與，從而形成“金字塔”式的投資者結構。塔尖的少數知情者通過榨取塔底和塔中的大量參與者而謀利，大量利用朋友、家人和生意伙伴發展“下線”，有的人因成功“引資”而獲取傭金，“下線”又發展新“下線”，滾雪球式的壯大為“金字塔”結構。正因如此，“龐氏騙局”亦稱“金字塔騙局”。

由此可以看出，傳銷即為一種典型的“龐氏騙局”。

根據《禁止傳銷條例》（以下簡稱“《條例》”）第二條之規定，“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響 社會 穩定的行為。”

《條例》第七條規定了傳銷的表現形式，“下列行為，屬于傳銷行為：（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。”

隨著當前經濟形式的發展演變，傳銷又體現出新的特點：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車、穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最后讓你達到血本無歸的地步。具體來說，新型傳銷具有如下幾個特征：

1. 業務虛無性或者銷售產品價值低微；

2. 利用人脈或熟人關系發展成員、收取會費，謀取非法利益；

3. 呈“金字塔”結構，金字塔上層壓榨下層。

若構成傳銷，不僅可能面臨經濟、行政處罰，還可能涉嫌刑事犯罪，需承擔刑事責任。

《條例》第十三條，“工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應當依法移送公安機關立案偵查；公安機關立案偵查傳銷案件，對經偵查不構成犯罪的，應當依法移交工商行政管理部門查處。”

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一 【組織、領導傳銷活動罪】組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟 社會 秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

寫在最后

傳銷利用人的投機心理誘使投資者入局，不僅侵害合法公私財產，還對經濟 社會 秩序產生極大的負面影響，因誤入傳銷組織而血本無歸、家破人亡的案例不勝枚舉。因此，廣大投資者一定要謹慎防范、仔細甄別，切莫抱有投機心理，若遇難以甄別的情形應當及時買粉絲專業法律人士或向相關部門反饋。愿大家不僅有投資的好運，更有在好運中保持清醒、理智的眼光與智慧。

中國新時代集團騙局。拉人頭上下線是不是傳銷？

不是傳銷，這是屬于直銷。

截止2019年2月23日沒有被有關部門認定為傳銷。

一、直銷，按世界直銷聯盟的定義，直銷指廠家直接銷售商品和服務，直銷者繞過傳統批發商或零售通路，直接從顧客接收訂單。直銷是指直銷企業招募直銷員，由直銷員在固定營業場所之外直接向最終消費者（以下簡稱消費者）推銷產品的經銷方式。

商務部發言人高峰表示，商務部目前已經暫停了直銷的審批備案工作。全面梳理排查直銷企業情況，對發現的違法違規經營問題，要嚴肅打擊。

二、傳銷是指組織者發展人員，通過發展人員或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是“龐氏騙局”，即以后來者的錢發前面人的收益。

新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最后讓你達到血本無歸的地步。

擴展資料：

一、傳銷特征識別：

香港卓越亞洲是傳銷嗎

香港卓越亞洲（亮碧思）已被中國警方認定為傳銷并抓捕。以下為新聞報道：

2017年3月4日，姜女士等人到福田派出所報案稱，被一名叫“大冬”的男子以參加香港亮碧思活動為由騙取了個人財產若干。隨后，同樣的警情陸續而來，牽涉到“大冬”的不在少數。

據警方介紹，這些受害者大多經親朋好友介紹，以前往香港考察進出口生意或從事代購為名，繳納上千元費用與他們一同赴港。在香港期間，他們了解亮碧思出品的奶粉、紅酒、精油燈產品，見因銷售亮碧思產品而“發達”的經銷商，還不時受到上課洗腦和親朋好友勸說。在完成三四天以銷售產品為目標的課程后，受害人被說服繳納上萬元費用成為亮碧思的經銷商。

在港期間，中間人隨時隨地盯著客戶，同吃同睡，主動聊天，讓客戶一刻靜不下來，頭腦始終處在被輪番轟炸狀態。而所謂的“上課”并未涉及產品，大多只是一些成功學的內容，而且對于客戶提出的諸多疑慮，他們也準備好一套完善的說辭，隨時應對，讓不少客戶最后下決心“投資”。

“亮碧思在香港合法注冊了公司，使用豪車接送‘考察者’赴港”，警方介紹，這很容易讓人產生錯覺，認為做這個生意很賺錢。

接報后，福田警方經偵部門迅速介入，聯合福田派出所成立專案組，并根據報案人提供的線索，第一時間將“大冬”等12名犯罪嫌疑人陸續抓獲。隨后，福田警方經偵部門聯合福田、沙頭、景田、天安、福保等五個派出所，最終將“大冬”團伙的另外13人抓獲。

警方現已查明：香港亮碧思公司在內地以直銷公司產品名義發展銷售網絡，并根據參加者投入資金金額和拉人頭發展下線人數，來決定在公司內的級別及獲得該公司規定的返利、提成。

據悉，亮碧思拉人入伙采用聯誼、邀約模式。中間人將物色目標對準一些感情、事業、家庭受過挫折，或不甘于現狀，希望快速致富的人。通過對其形象、氣質進行改造后，主動關心，讓對方感受溫暖和安全感，再收集對方的家庭、職業、理想等個人信息，隨即開始下手。

“亮碧思”將“經銷商”逐級分為爵士、伯爵、準侯、侯爵、公爵、勛爵、尊爵等級別。受害人在投入幾千元成為“爵士”后，如不滿足現狀，需要再介紹5人入會晉升成“準侯”，每人會費5萬元。

警方在辦案中發現，只有較少人是通過發展足夠數量的會員晉升的，大部分人是靠自己同時購買幾個“大單”得以晉升。不少受害者向親朋好友借錢，一次性投入幾十萬元。直到資金窟窿無法填補時才意識到情況不對，但投資已經血本無歸。

加入亮碧思七年，“大冬”不僅沒有發家致富，反而債臺高筑無法自拔。據他供述，亮碧思在內地成為傳銷的代名詞后，一直以其他名義組建了多個公司和團隊，當有受害人赴港上課時，便由其他團隊與之接觸，而“亮碧思”只是他們從事貿易所銷售的產品品牌。

不過，這些團隊也一直在變更名稱，其中包括SPN（又名BV、APEX）、明升（又名Francine）、THY（又名詩貝朗）以及SGB，這些分支團隊遍布內地各省市。

“大冬”（男，35歲，深圳戶籍）目前為亮碧思深圳團隊C組的領導者，公爵級別。據警方介紹，“大冬”此前在華強北經營電子元器件，2010年加入亮碧思，2013年開始領導自己的團隊，發展下線。為了區別于其他的團隊，“大冬”在香港注冊了多家公司，并以在港所注冊公司的名義開始發展自己的團隊。

雖然“大冬”看似衣著光鮮、事業有成，但實際上，那不過是為了拉人入伙刻意制造的假象。由于前期靠大量借錢加入亮碧思團隊，“大冬”后期只能不斷拉親朋好友入伙“拆東墻補西墻”。從2017年3月5日至2017年7月11日，該案涉案的25人全部被福田區人民檢察院批準逮捕，初步估算涉案金額高達2億元。

擴展資料：

一家名為亮碧思集團的公司以香港為據點，打著貿易、投資的旗號，引誘大陸居民跨境前往香港參與從事傳銷活動。出入豪車接送，來往入住五星級酒店。炫富式的接待方式加上“投資5萬元，4個月回本，兩年成百萬富翁”的誘人口號，這個傳銷團伙從湖南、廣東等地吸引來總數達2萬余人的下線組織，涉案金額10億余元。

與普通禁錮人身自由的傳銷不同。只要是有意向進行投資的新人，“亮碧思”都會組織他們去香港的荃灣廣場寫字樓進行參觀學習，并用奔馳豪車接送，安排入住高檔酒店。繁華的商業廣場，大氣的企業規模，周到的接待服務，簡單的獲利途徑，都讓那些想“一夜致富”的人們如入夢境。傳銷人員一步步將這些新人拉入“亮碧思”的“海市蜃樓”。

為了控制管理龐大的傳銷團隊，以黃某娣、葉某初、楊某鵠三人為首，于2010年成立了“THY”傳銷團隊，這支團隊包含各有幾十人的“勝利光輝”、“夢想成真”等傳銷團隊分支。“THY”傳銷團隊成立之初，由黃某娣、楊某鵠、葉某初等人籌集了資金，用于在香港租用講課場地及在香港給新人墊付酒店費用等開支。

團隊每月召開公爵級別會議，主要內容是管理團隊及“出單”計劃并制定每月行

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