01 廣西誠湘貿易有限公司(友誼路528號湘誠萬興座幾號地鐵)

湘誠德峰小區周邊環境怎么樣？生活便利嗎？

城市：長沙

樓盤名稱：長沙湘誠德峰小區

別名：鵝羊山省直機關職工住宅小區

公交線路：馮蔡路口站：931、129

新港鎮站：931、129

其他交通方式：從五一廣場出發，進入湘江中路輔路行駛260米，然后進入湘江北路行駛6公里，右轉進入盛世路，行駛800米，左轉進入芙蓉北路，行駛7.6公里，掉頭進入芙蓉北路輔路，行駛540米到達湘誠德峰小區。

規劃信息：其占地面積為168174.87平方米，容積率，綠化率56%，共3棟樓，停車位3100個

周邊配套：教育: 周南中學、北雅中學、省政府第一幼兒園、新港鎮中心幼兒園、新安寺學校、長沙市開福區行政學院、植基中學

醫療: 湘雅泰和醫院、長沙新港醫院

餐飲: 湖南參謀天下，戴家村土菜新港店，喜洋洋活魚飯莊，荷葉塘雅麗NO.3

公園: 青竹湖、鵝羊山公園、秀峰山公園、月亮島

銀行: 開福農村合作銀行港口分理處、長沙開福農村合作銀行周南分社

（所載信息僅供參考，最終以售樓處信息為準。）

湖南湘誠樹脂瓦有限公司怎么樣？

湖南湘誠樹脂瓦有限公司是2016-08-25注冊成立的有限責任公司(自然人獨資)，注冊地址位于湖南省長沙市天心區黑石鋪街道一力社區煙山嶺組。

湖南湘誠樹脂瓦有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91430103MA4L64WE53，企業法人胡智錫，目前企業處于注銷狀態。

湖南湘誠樹脂瓦有限公司的經營范圍是：初級形態塑料及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單（聚合）體的制造；礦產品、建材及化工產品、機械設備、五金產品及電子產品的批發；樹脂制品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

什么等有關部門建立開立企業賬戶相關信息共享查詢系統

2022年12月1日,簡稱《反電詐法》即將施行。從銀行業金融機構、非銀行支付機構出發,以“異常開戶”和“異常賬戶”為主線,梳理《反電詐法》中的四條重點內容,分別為第十六條、第十七條、第十八條和第四十條。

第十六條

      開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關規定限制的數量。對經識別存在異常開戶情形的,銀行業金融機構、非銀行支付機構有權加強核查或者拒絕開戶。

      銀行業金融機構、非銀行支付機構應當按照國家有關規定提供開戶情況和有關風險信息。相關信息不得用于反電信網絡詐騙以外的其他用途。

      銀行業金融機構、非銀行支付機構應當建立開立企業賬戶異常情形的風險防控機制。金融、電信、市場監管、稅務等有關部門建立開立企業賬戶相關信息共享查詢系統,提供聯網核查服務。

第十七條

第十八條

      銀行業金融機構、非銀行支付機構應當對銀行賬戶、支付賬戶及支付結算服務加強監測,建立完善符合電信網絡詐騙活動特征的異常賬戶和可疑交易監測機制。對監測識別的異常賬戶和可疑交易,銀行業金融機構、非銀行支付機構應當根據風險情況,采取核實交易情況、重新核驗身份、延遲支付結算、限制或者中止有關業務等必要的防范措施。

第四十條

      銀行業金融機構、非銀行支付機構違反本法規定,有下列情形之一的,由有關主管部門責令改正,情節較輕的,給予警告、通報批評,或者處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節嚴重的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并可以由有關主管部門責令停止新增業務、縮減業務類型或者業務范圍、暫停相關業務、停業整頓、吊銷相關業務許可證或者吊銷營業執照,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處一萬元以上二十萬元以下罰款。

      那么如何在不同的業務節點和場景中識別并判斷企業賬戶的“異常情形”,有效預防電信網絡詐騙風險?以下將從開立賬戶、賬戶存續期管理、高風險賬戶預警三個不同場景,借助專業版對應功能,對企業賬戶異常情形的識別和預判分別描述。

場景一、開立賬戶

在具體的開戶業務場景中,如何通過數據的深度應用,迅速識別和定位企業客戶的異常風險特征?

      企查查專業版“準入盡調”功能,通過結構化多維數據和風險特征的強弱程度及版塊劃分,可在開戶環節對異常風險特征的企業客戶,予以提前識別并攔截。以準入盡調中的法律風險版塊為例,通過三個案例對所涉關聯企業做異常識別和攔截。

案例1

示例企業:廣西聚訊網絡科技有限公司1

異常特征:疑似空殼企業、關聯方成員企業存在異常等

背景信息:劉聰、梁誠分別為該公司股東、員工。根據《梁誠、劉聰等掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事二審刑事裁定書》(2021湘02刑終237號)顯示,上述二人均被判“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”,而聚訊網絡科技公司運營的星兔直播平臺負責替境外詐騙團伙或網絡賭博團伙轉移贓款。

案例2

示例企業:貴州鑫宇杰商貿有限公司2

異常特征:疑似空殼企業、關聯方成員企業存在異常、法定代表人控制企業集中注冊且均無實繳資本、同實際控制人企業眾多增加不確定風險等

背景信息:張超、張浪分別為該公司法定代表人、股東。根據《張超、張浪詐騙二審刑事裁定書》((2019)湘13刑終71號)顯示,上述二人均被判“詐騙罪”。二人通過誘騙被害人支付“個人所得稅”換取蘋果手機為詐騙手段,借助鑫宇杰商貿有限公司的名義向被害人發送假冒、偽劣的手機或者手機模具。

案例3

示例企業:廣州會文貿易有限公司3

異常特征:疑似空殼企業、關聯方成員企業存在異常、員工數據不明

背景信息:根據《顏某、黃某等幫助信息網絡犯罪活動罪刑事一審刑事判決書》(2021甘0402刑初315號)顯示,被告人顏某犯幫助信息網絡犯罪活動罪,而顏某正是通過收購廣州會文貿易有限公司的企業對公賬戶,用于境外犯罪團伙非法結算資金。

功能應用:準入盡調

場景二、賬戶存續期管理

      企業主要人員變更,不僅是企業賬戶存續期管理需要重點關注的內容之一,同時也是經營情況變動以及可能形成異常風險特征的信號之一。如何對存量企業進行批量的歷史變更信息的追溯和識別?

      企查查專業版“客戶排查”功能,幫助您快速定位曾經發生過信息變更的企業。這里的信息變更包括:1企業名稱變更;2法定代表人變更;3注冊資本變更;4注冊地址變更;5經營范圍變更和6股東變更。

友誼路528號湘誠萬興座幾號地鐵

2號線

湘誠萬興位于長沙市天心區友誼路

根據百度地圖查詢，該地點距離友誼路地鐵站較近，因此可以坐地鐵2號線前往該地

地鐵是在城市中修建的快速、大運量、用電力牽引的軌道交通

湘誠現代城市運營服務股份有限公司怎么樣

企知道數據顯示，湘誠現代城市運營服務股份有限公司成立于1997-09-22，注冊資本16964.28萬人民幣，參保人數943人，是一家以從事水上運輸業為主的國家級高新技術企業。公司曾先后獲授“國家高新技術企業”、“省級守合同重信用企業”等資質和榮譽。

在知識產權方面，湘誠現代城市運營服務股份有限公司擁有注冊商標數量達到10個，軟件著作權數量達到21個，專利信息達到5項。此外，湘誠現代城市運營服務股份有限公司還對外投資了21家企業，直接控制企業1家。

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