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P2P金磚平臺詐騙平臺現在怎么樣了?

P2P金磚平臺詐騙

爆料稱金磚控股集團涉嫌非法集資 實際控制人或身陷多起借貸糾紛

《爆料稱金磚控股集團涉嫌非法集資 實際控制人或身陷多起借貸糾紛》 精選一

核心提示

5家注冊在不同地域的企業，卻長期在同一網貸平臺金盈所上高頻率借款。更令人匪夷所思的是，經過多方調查發現這5家借款企業都與借款平臺母公司存在疑似關聯關系。

日前，一篇標題為“小心跑路!金磚控股集團又一龐氏騙局 投資人資金安全毫無保障”的帖子引起《投資有道》雜志記者的注意。

爆料者稱：

金磚控股集團旗下的三個品牌，包括金磚財行、金盈所(北京金磚財富資產管理有限公司)，銀磚控股。三個品牌為金磚財行做線下客戶P2P理財，金盈所做線上P2P，兩家就是線上及線下的關系，每個月的盈利大致在2.1億左右。而借款企業多為他們自己的公司(自融)，其中包括廣州仲林貿易，寧波科泉物資，青舟實業，上訴企業多債務纏身，并涉及多宗的銀行訴訟，且有失信記錄。集團實際控制人為鄭永華，執行董事長林長茂，而這兩位，在福建、上海，及其他各地，均有多宗銀行借貸訴訟，融來的資金通過自融的公司進入實際控制人的私人賬戶。

這是蓄意抹黑，還是良心預警?需要特別提醒的是，金磚控股集團旗下品牌金磚財行是某知名財經欄目的獨家冠名企業。

帶著懷疑的態度，《投資有道》雜志記者展開了一系列的調查。

根據上述爆料信息，記者很快找到了金磚控股集團（全稱為北京金磚國際控股集團有限公司），根據金磚控股集團的官方網站顯示，該集團是一家聚合全產業鏈的綜合產業集團，總部位于上海陸家嘴金融中心。旗下共有金磚財行、金盈所和鼎融控股三個品牌，去年9月份，金磚控股集團發布公告稱，為適應行業發展，集團決定調整經營戰略，將鼎融控股并入集團旗下另一家子品牌金磚財行。

在一系列的調查后，記者發現疑似金磚控股集團自融通道金磚控股集團旗下P2P平臺金盈所。

同一企業長期在金盈所高頻率借款

根據金盈所官方網站顯示，目前該平臺主要有金寶利、金票據、金利盈三大系列標的產品。截止目前，金盈所累計成交額已超過12億，相比較而言，這樣的規模在行業內并不算高。

然而，《投資有道》雜志記者卻在這家小平臺上發現了一些極不正常的現象。在金盈所已發布幾千個標的中，涉及到的借款企業卻少的可憐。而借款頻率最高的企業分別是蘇州涵川物資有限公司、武漢乾宏盛電力物資有限公司、杭州妙菡貿易有限公司、廣州仲林貿易有限公司。事實上，自2016年9月至今，這5家企業在金盈所平臺上反復借款均多達上百次。

據《投資有道》雜志不完全統計，自2017年2月23日至3月16日，在不到一個月時間內，蘇州涵川在金盈所上至少有58次借款記錄，借款金額也超過1100萬。自3月7日至3月16日，僅僅10天的時間，杭州妙菡也分32次從金盈所借入640萬。

其余3家借款企業的情況也和上述情況類似。

去年8月公布實施的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》中就規定，同一法人或其他組織在同一網絡借貸信息中介機構平臺的借款余額上限不超過人民幣100萬元;同一法人或其他組織在不同網絡借貸信息中介機構平臺借款總余額不超過人民幣500萬元。顯然，上述兩家價款金額已經明顯超出了最高100萬元的規定。

那么，這5家企業為何能夠長期在金盈所平臺上借款呢？此外，這5家借款企業與金盈所是否存在不為人知的關系呢？

借款企業間關系“緊密” 與金磚控股集團也“十分親密”

記者查詢工商注冊信息得知，杭州妙菡注冊時間為2009年6月3日，股東為吳紹榮和魏海峰。而魏海峰同時也是上海一景實業有限公司法人代表和股東。巧合的是，金磚控股集團股東吳衍新也同時擔任上海一景實業有限公司的監事。

蘇州涵川的法人及控股股東為雷林金。巧合的是，福建省締鑫邦電力物資有限公司的股東也叫雷林金和魏海峰。

分別注冊在蘇州和杭州的兩家公司的股東，同時出現在同一家企業股東名單中，且這兩家企業還在同一網貸平臺上借款，這未免太巧合了吧？難道這不應該引起廣大投資人的警惕。

很多人或許會質疑，中國人口這么多，同名同姓也很正常。那么下面的巧合將會再一次發生。

還是根據工商注冊信息得知，廣州仲林的法人股東為李兵文。巧合的是，國梁實業（現名為國梁實業發展集團有限公司）法人也叫李兵文。

更巧合的是，上海力曄股份有限公司的副董事長也叫林兵文，而該公司的法人代表為徐文彪，監事為黃光華。最神奇的是金磚控股集團的全資子公司金磚（北京）國際環境工程有限公司的法人也叫徐文彪，監事也叫黃光華。

再來說說另一借款企業武漢乾宏盛，根據工商注冊信息顯示，該公司法人及股東為鄭福偉，監事為林強。更加巧合的是，上海力曄股份有限公司監事備案名單中也有一個叫林強的。

5家注冊于不同地域的企業，卻長期在金磚控股集團旗下網貸平臺金盈所上高頻率借款本已不尋常。5家借款企業的法人代表、股東或者監事卻常常同名，此外，這5家借款企業與借款平臺母公司金磚控股集團也存在疑似關聯關系。

這些還不能夠引起廣大投資人的警惕嗎?

金磚控股集團實際控制人鄭永華

根據工商注冊信息顯示，金磚控股集團成立于2015年4月16日，注冊資本金為1億，股東為郭政峰，吳衍新。在股權結構中并未發現鄭永華的身影。與此同時，在金磚控股集團官方網站上，也并未發現鄭永華的身影。

那么，爆料人為何要聲稱鄭永華就是金磚控股集團的實際控制人呢？

就在這時一篇入駐搜狐公眾平臺的作者撰寫的標題《金磚控股集團受邀參加2016陸家嘴論壇》消息引起記者的注意。

根據文章內容顯示：

2016年6月12日，金磚控股集團董事長鄭永華有幸受邀參加了當晚的專場論壇浦江夜話3，并發表主題為“綠色發展和普惠金融的中國戰略：路徑與政策”演講。

此外，根據金盈所官方網站2016年10月10日發布的新聞動態顯示：

2016年10月8日，在國慶假期后的第一天，金磚財行舉行了熱鬧、盛大、隆重的喬遷慶典。金磚控股集團副總裁、金磚財行CEO徐峰及金磚控股集團董事長鄭永華等高層領導共同為喬遷慶典剪彩。

一位金磚控股集團的市場人士也曾向記者證實鄭永華就是他們的老板，實際控制人。

鄭永華身陷多起借款糾紛訴訟

在中文裁判網上，《投資有道》雜志發現了一份訴訟判決書“（2015）滬一中民六(商)初字第137號”《中國銀行股份有限公司上海市金山支行訴上海宏邁貿易有限公司金融借款合同糾紛一案一審民事判決書》，根據判決書顯示：

2015年6月24日，上海市第一中級人民法院受理原告中國銀行股份有限公司上海市金山支行訴被告上海宏邁貿易有限公司(以下簡稱宏邁公司)、被告鄭永華、被告鄭永杰、被告陳瑛及被告上海中強能源(集團)有限公司(以下簡稱中強公司)金融借款合同糾紛一案，于2015年10月20日公開開庭進行了審理。

另據浙江省寧波市中級人民法院民事判決書（2016）浙02民初527號顯示：

2016年4月26日，中國銀行股份有限公司北侖分行（以下簡稱中行北侖分行）為與被告寧波科泉物資供應有限公司（以下簡稱科泉公司）、啟東海天蜃景濱海生態園有限公司（以下簡稱海天公司）、上海中強能源（集團）有限公司（以下簡稱中強公司）、南通塘蘆港濱海生態園有限公司（以下簡稱塘蘆港公司）、鄭永華、黃春花金融借款合同糾紛一案向浙江省寧波市中級人民法院提起訴訟。

而上述兩份訴訟案件中的鄭永華就是金磚控股集團實際控制人嗎？會不會又是一次巧合罷了。

然而，《投資有道》雜志記者在金盈所官方網站上注意到3月15日金盈曾發布一款編號為“金商票2017S0296”理財產品，根據項目信息顯示杭州科泉物資有限公司是本次借款的承兌企業。

根據工商注冊信息顯示，杭州科泉物資有限公司是上海科泉物資有限公司全資子公司，而上海科泉物資有限公司股東就有上海中強能源（集團）有限公司。

綜合來看，上述兩起借貸糾紛案件中涉及到的鄭永華很有可能與金磚控股集團實際控制人鄭永華是同一人。

《爆料稱金磚控股集團涉嫌非法集資 實際控制人或身陷多起借貸糾紛》 精選二

國資在P2P領域是一個絕對敏感的話題，和平系、光大系問題不斷，華宇系也公開自我打臉，此前我們還曾深扒過負面不斷的中房系。而今天我們要說就是2016年以來頗為活躍的中商系。此前，據媒體統計，截止2016年年底，商業網點建設開發中心（以下簡稱中商中心）已經在P2P行業擁有了近10家子孫平臺，勢力不小。

淘寶保稅杭州1號倉具體位置？

9月16日 ，中國最大電商平臺淘寶全球購上海外高橋跨境保稅倉宣告正式開倉。該“上海倉”由上海市外高橋國際貿易營運中心有限公司（下簡稱“營運中心”）與淘寶全球購合作推出，將為全球中小品牌跨境電商提供“硬支撐”，成為盤活國內國際兩大市場的新引擎。

作為淘寶全球購國內首批跨境倉之一，上海倉日訂單處理能力在5000單以上。未來，外高橋將進一步促進跨境電商多元化發展，著力提升跨境業務中心倉功能， 構建“上海購物，外高橋供貨”模式。

全球供應鏈以“小時”計算

當天下單 當天收貨

中午，記者在淘寶全球購上海外高橋跨境保稅倉內看到，工作人員正在掃描包裹上的訂單號，同步在電腦屏上顯示的上海跨境公服平臺正在比對該筆跨境訂單各類信息，系統發出“通關放行”指令后，倉庫另一邊的工作人即開始打包出區發貨。

據倉庫相關負責人蔡俊表示，“現在正在處理的訂單，有些是國內消費者上午下單的，我們這里收到訂單信息后，最快3小時內我們就可出倉發貨，江浙滬買家最快估計當天就能收到貨物。”

該跨境倉庫位于上海外高橋保稅區日櫻北路255號，是保稅區唯一一個擁有iso27001信息安全體系認證的跨境保稅倉。該倉距洋山深水港60分鐘車程，浦東機場30分鐘車程，外高橋港15分鐘車程。

與一般的保稅倉庫有何不同？營運中心副總經理吳鵬說，該倉庫作為淘寶指定的跨境倉，可為千萬跨境商家和企業提供從海外運輸、進境申報、貨物儲存、一件代發、快遞配送、分銷運營等全供應鏈服務。

“我們的系統都是和淘寶對接的，因為從貨物流到信息流形成了閉環，在購買時，消費者也不需再輸入身份證，確保了信息的安全，”吳鵬說，“目前倉庫合作的全球購賣家有上百個品牌，這意味著這些通過指定跨境倉的進口商品在監管方式上是規范的，對消費者來說更有保障。”

拉長板 補短板

構建“上海購物，外高橋供貨”模式

貿易線上化已成為當下新經濟形勢下的趨勢，越來越多企業選擇開啟跨境電商的外貿新征途。根據上海市跨境電商公服平臺數據統計，2020年1-6月，保稅區域（未包含原洋山保稅港區）跨境電商訂單申報總量超過630萬單，同比增長37.75%，占全市比重從原來的40%提高到42.75%；交易總額超過19.6億元，同比增長58.15%，占全市比重50.73%。

作為全國第一個國家進口貿易創新示范區——保稅區域已經積聚了跨境電商產業所需要的硬條件。此次淘寶全球購跨境倉落地外高橋，在營運中心副總經理陳逸峰看來，將拉長以往的保稅倉儲物流等長板，同時補全線上貿易產業鏈的短板， “ 你在

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