01 海外數字貨幣(做海外客戶數字貨幣違法嗎)

做海外客戶數字貨幣違法嗎

法律分析：不合法。央行提示稱，尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。此外，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產： （一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的； （二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的； （三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的； （四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的； （五）以其他方法騙取對方當事人財物的。 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

世界十大虛擬貨幣錢包排名

1、Ledger

2、Trezor

3、OPendime

4、庫神錢包

5、BitGo

6、KeepKey

7、WOOKONG

8、Coinbase

9、imToken

10、AToken

拓展資料：

1、Ledger

Ledger是一個多功能錢包，易用性一般，安全性較高，能為消費者和企業提供值得信賴的硬件，能夠安全存儲私鑰，需要與軟件錢包配合才能使用。

2、Trezor

Trezor是一種高科技的數據加密存儲器，易用性一般，安全性較高，產自捷克，屬于可靠品牌，經過數位全球性數字貨幣玩家驗證過，軟件支持豐富。

3、OPendime

是一個硬件錢包，隸屬于Coinkite，提供比特幣和萊特幣錢包，和支付終端的服務，易用性一般，安全性較高，支持多語言，使用起來極為便利。

4、庫神錢包

屬于北京庫神信息技術有限公司，專注于加密資產安全存儲解決方案，易用性一般，安全性中等，讓私鑰永不觸網，徹底根絕了私鑰被網絡黑客竊取的風險。

5、BitGo

是一種高安全性多簽名錢包，易用性一般，安全性中等，保護比特幣不會被偷和丟失，但是唯一的不便是不可以花費或凍結資金，提供高級安全特性。

6、KeepKey

是一個硬件錢包，保護資產免受黑客和小偷的侵害，易用性較高，安全性中等，有著獨特的恢復機制，使用起來更加安全，并且使用者不需要在設備上儲存私匙。

7、WOOKONG

WOOKONG擁有比多重簽名錢包、冷錢包更高的安全性，易用性較高，安全性較高，主要服務對象是金融機構、交易所、團隊等。

8、Coinbase

是一種訪問加密貨幣的工具，易用性較易，安全性中等，可在任何地方與任何人進行無手續費的貨幣交易，并且能夠通過大眾分散交易所或代理方以買賣貨幣。

9、imToken

10、AToken

在中國場外交易數字貨幣到底是不是違法

不算違法，但法律風險不容忽視。

2017年9月，在央行聯合七部委發出《關于代幣融資風險公告》，明確禁止人民幣和數字貨幣的交易以及禁止ICO(InitialCoinOffering的縮寫，意即首次公開募集數字貨幣)發行后，炒作數字貨幣的熱度依然難減。

現在的情況是官方雖然明令禁止，但現實中交易仍在進行，由此也會引發一系列法律問題。高收益伴隨著極高的投資風險，還有不容忽視的法律風險。在央行2017年9月叫停數字貨幣交易所后，一些交易所轉戰海外，而投資者也轉到海外市場投資交易，或者通過網絡即時通訊軟件尋找交易對手。

擴展資料：

相關風險：

1、所謂信用風險，是由于缺乏可信賴的第三方參與，雙方的交易完全取決于誠信度。一旦出現違約，權益很難保障；

2、所謂政策風險，是各國對比特幣所持的態度會導致幣價格劇烈波動，這種價格波動對場外交易產生一定影響；所謂救濟缺位風險，是指場外交易可能引發糾紛，導致各方面臨取證和舉證的困難。

3、公安機關立案或者法律審核中往往會遇到沒有專業機構給比特幣定價的問題，并且我國刑法規定盜竊罪的犯罪對象是具有經濟價值的他人財務，由于比特幣的經濟價值只能由交易平臺按照交易平臺軟件上顯示的價格給予證明，這種定價有時得不到公安機關和法院的認可。

幣世界海外版叫什么

CastBox。

幣世界是數字貨幣投資新聞資訊媒體，幣世界致力于讓投資決策更簡單。幣世界除了領跑行業的資訊，更有社交+個性化的幣圈和智能盯盤的實時行情，已成為中國、韓國用戶量最大的產品。英文版幣世界已登陸歐美市場，面對東南亞等市場產品也在籌備中。

7月15日，加密貨幣內容社區“幣世界”宣布即日起停止運營APP和網站。而在這背后，國內市場正掀起一場虛擬貨幣的嚴監管風暴。

查證，目前蘋果、安卓應用商店以及幣世界官方網站的下載渠道，均無法下載其App。不過，截至發稿，幣世界網站仍在更新內容。

根據官方網站顯示的信息，其主要為用戶提供全球數字貨幣交易、市場行情、快訊以及深度內容，現已登陸中國、韓國、歐美市場，面對東南亞等市場產品也在籌備中。

做海外客戶數字貨幣違法嗎

法律分析：銷售虛擬貨幣不是違法犯罪。銷售虛擬貨幣是合法的，虛擬貨幣在國內是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的，未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的為非法經營罪。

法律依據：《刑法》第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：

(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專場物品或者其他限制買賣的物品的；

(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的；

(三)未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨或者保險業務的；

(四)其他嚴重擾亂市秩序的非法經營行為。

英國有哪些數字貨幣交易所

1、aofex是英國倫敦數字貨幣交易所，交易諸如比特幣這樣的數字加密貨幣。aofex創造了非標準化期權交易NSO，它的交易方式和潛在收益多種多樣，可在有限可控的風險暴露下執行交易。

2、UKEX Global又被稱之為UKEX全球戰，它是一家來自英國的面向全球的數字貨幣交易所，該交易所是在UKEX數字交易集團旗下的，通過全球的經紀商網絡來向終端客戶提供海外的銀行賬戶開戶、以及后續的數字資產交易等服務，這是一個非常具有創新性的金融服務矩

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