01 海外融資騙局有哪些(在境外融資如何防騙比如資方在放款前讓我們雙方共同交保證金到香港律師事務所，可以交嗎)

海外融資到國內投資需交保證金是騙局嗎

海外融資到國內投資需要交保證金是否是騙子，應當綜合判斷。

如果是線上，且對方是不知名小公司，極有可能是騙子。有沒有簽訂正式的合同文本，有的話方便產生糾紛時維權。具體保證金的約定，應當結合主合同的相關內容，進行判斷。

海外融資是指通過海外金融市場來籌集企業發展所需的流動資金、中長期資金。目的是進入資金成本更優惠的市場，擴大企業發展資金的可獲取性，降低資金成本。

著名的融資騙局叫什么

您想了解的可能是龐氏騙局。

融資詐騙套路有哪些

答:融資詐騙套路有以下6種。

1、考察費:融資騙子與企業聯系業務時，在不了解企業情況的前提下要求到企業考察，且要求支付考察費。

2、項目受理費。

3、撰寫商業計劃書費用。

4、評估費:在融資過程中，融資騙子要求企業到指定的融資服務機構或評估機構進行評估。

5、保證金:融資騙子要求融資企業必須嚴格按照自己預先設定的程序操作，否則不往下進行；資金方設置了嚴格的違約條款。

6、騙取律師費。

融資遭受到詐騙的,被害人應該及時到派出所報案,讓派出所介入調查,幫助追回被騙的錢。

金融界都有哪些騙局？

主要有集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙罪等種類。

金融詐騙以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。

融資騙局的常見手法和流程有哪些？

融資騙子大約在兩周后，電話告知企業：“貴企業的項目已經通過，總部決定投資，請你們來北京簽署有關法律文書”。在簽訂《合資意向書》或者《投資協議書》時，騙子們這時候才告訴你需要補充一些資料，裝腔作勢的對融資人說，現在總部要求做一份符合國際慣例的中英文版《商業計劃書》必須由總部認可的具有權威性的機構編寫，費用你們自己和北京XX投資買粉絲管理有限公司商談，還會假裝“我們盡量幫你打招呼，優惠一些，你們現在是投資期間很多地方都需要花錢的”。

在境外融資如何防騙?比如資方在放款前讓我們雙方共同交保證金到香港律師事務所，可以交嗎

現在一些所謂的中介，介紹去香港融資，以內地公司股權做質押，基本上都是騙局，香港的騙子公司，伙同大陸的不良中介，說前期不收任何費用，只需支付盡調的差旅費，盡調一般是沒問題的，然后，利用企業急需資金的心理，要求大陸企業，去辦理香港殼公司，來進行融資操作，要收取什么辦公司費用，律師樓公證費，注冊增資費等等，張口就要幾十萬，實際去香港辦公司，這些費用都只要幾千塊錢

還有什么通道費，還要收取什么保證金，獅子大開口就是幾百萬

什么簽保證合同，不放款就賠償損失，實際上，合同條款是有問題的

每一步都是套路，千萬不要上當

現在各種發廣告，介紹融資的騙子，不要太多，說的都是有模有樣，導致企業正需資金發展時，卻遭受損失，政府應該出臺法律，對這些騙子進行嚴厲打擊！！！

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