01 海外詐騙套路(詐騙套路步驟有哪些)

女子被婚戀詐騙100多萬元，如何被騙的？

套路與反套路！遭遇電詐被騙百萬元 事件走向出人意料！家住重慶的李女士不慎落入網戀騙局，陸續被騙走一百多萬元。然而更令人意外的一幕出現了，身藏海外的電詐嫌疑人又聲稱動真感情了。在民警的指導下，李女士將計就計，巧妙周旋，上演了一場反詐大戲，成功引導對方回國，落入法網。

遭遇電詐被騙百萬元 事件走向出人意料

家住重慶市九龍坡區的李女士，現實生活中一直沒有如愿找到合適的另一半，于是她抱著試一試的心態，在網絡婚戀平臺上注冊了個人信息，很快就有人添加了她。

被害人 李女士：他首先是拿了一個買粉絲加我，說是婚戀平臺推薦的，我就通過了。他說他是中石油駐境外的，駐迪拜辦事處的。因為剛好我們也在做中石油的項目，這個樣子就聊得相對有點投緣。

做著相似的工作，有著聊不完的共同話題，對方還有著優越的工作背景，很快兩人就熟絡起來。

被害人 李女士：應該是認識了30天就一直打感情牌，因為他知道我離異帶個女兒，每天都各種關心我。他把我的生活細節了解得比較透，平時給我很多關心，從來沒有哪一個人像他這么關心過我。

就在李女士已經完全投入這段感情中時，此時，對方稱自己還有一個期貨賬戶，由于身份不便的原因，希望李女士代為保管操作。

被害人 李女士：然后就把他的賬戶給我，讓我幫他操作。他的賬戶開始充值，什么都是把截屏發給我，每天他給的信息，如果說不根據他的信息做的話，就要虧錢，他給的信息做的話，就是漲。

看著對方如此“神通廣大”的提前“預知”能力，李女士開始逐步信任和心動起來。恰好這時，對方也向她拋來了“橄欖枝”。

被害人 李女士：他就說你有沒有閑錢炒一下，最多一個月的時間回來，趁他還在迪拜這個階段能夠有信息給我們說，能夠賺點快錢就賺點快錢，他說我做項目也比較辛苦。

對方號稱有內幕消息賺錢 女子深信不疑

有著實際操作經驗和感情信任基礎，李女士毫不猶豫地向對方賬戶投入了10萬元，沒想到果不其然就輕松提現兩千元的收益，看著如此輕松到手的錢，李女士開始加大了投資力度。

被害人 李女士：我也認識很多人，都調了100多萬進來，我們也都陸陸續續取現，反正是能夠到賬的，后面就取不出來了。

發覺上當后 立刻報警并機智穩住對方

令李女士沒想到的是，在她陸續投入100多萬元，但收益還不到10萬元時，本金就取不出來了。發覺上當的李女士隨即向當地警方報案。

重慶市公安局九龍坡區分局歇臺子派出所副所長 李初一：我們接警以后，對涉案的賬號進行止付凍結，對涉案的社交賬號、買粉絲、QQ等信息進行了查詢，地址是在阿聯酋。

對方把詐騙過程及細節和盤托出

李女士又向警方提供了一條重要線索，對方竟以自己的私人賬號添加了李女士，并主動如實告知了李女士整個詐騙的過程和細節。

巧妙周旋 引對方回國落網

在辦案民警的指導下，經過李女士的周旋，對方終于在今年七月，從迪拜回到國內，徑直前往重慶尋找李女士。隨后，民警通過李女士提供的相關信息，在重慶渝中區將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

民警：從什么地方回來的？

犯罪嫌疑人 陳某：從阿聯酋過來的。

重慶市公安局九龍坡區分局歇臺子派出所副所長 李初一：8月30日，民警在重慶市渝中區，將犯罪嫌疑人抓獲。現在已經對犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，下一步我們將深挖擴線，進一步打擊電信網絡詐騙。

鎖定詐騙目標之后 按“劇本”演戲

據犯罪嫌疑人陳某交代，該詐騙團伙還對員工實施嚴格培訓，考試合格后才能上崗。

犯罪嫌疑人 陳某：培訓就是培訓聊天的話術，要讓我們做筆記，要讓我們背下來。然后還要考核，培訓了一個禮拜之后，就開始給我們發手機，讓我們去養號。養號養了幾天之后，上面的組長就會把一些客戶的信息、聯系方式在群里面分配給我們去加客戶買粉絲。

重慶市九龍坡區公安分局歇臺子派出所副所長 李初一：詐騙集團通過在交友網站上購買信息，通過篩選，鎖定30歲到50歲有一定經濟基礎的女性作為詐騙目標。

重慶市九龍坡區公安分局歇臺子派出所副所長 李初一：詐騙集團向嫌疑人提供統一的劇本，嫌疑人冒充企業高管，以交友為目的騙取報案人的信任，再向報案人提供虛假的投資軟件，通過虛假投資軟件賺錢為誘餌，讓報案人在虛假投資軟件上進行投資。報案人相信以后，將大量的錢轉入到虛假投資軟件，這些錢最后被詐騙集團轉移到境外。

在實施詐騙中，詐騙團伙分工明確，有負責前期廣撒網的業務員，也有負責精聊的高手，更有專門統籌管理的組長、總監，每個工種按級別進行分贓。

當詐騙分子發現被害人已經被榨干，沒有利用價值之后，便會將其拉黑，并刪除所有的聯系方式。

海外學子常遇到的詐騙類型都有哪些？應該如何快速識別騙局？

海外學子常遇到的詐騙類型都有哪些？應該如何快速識別騙局？

“在荷蘭，時常有學生們向學聯體現會收到類似手機。”陳榆是荷蘭格羅寧根大學的博士研究生，都是中國留荷學生學者聯合會現任主席。他說道，這種電話的作案手法大多是詐騙團伙假冒領事館、本地警察局民政局、快遞公司，這些；告之學生們“包囊被抓到有違禁品”“簽證辦理或是工作將要無效”“涉嫌刑事犯罪”……以這種原因出軌留學人員配合調查，從而執行下一步嚇唬，妄圖謀財。

“租房子、代賣飛機票、交易二手物品、兌換外幣等買賣類詐騙也較為常見，并且還有做兼職類詐騙，新冠疫情下衍生出的與疫苗接種、病毒檢測、隔離政策相關的詐騙等。”王學軍是國際安全教育專家、出國留學安全培訓機構“時候安全性”的創辦人，幫助處理過許多留學生被騙案子。

他進一步分析說：“詐騙方式看起來五花八門，但實際核心是相近的，就是利用仿冒假身份、虛構假臺本、利用人性的弱點來騙財。具體來說，便是假冒公務人員、房主、中介公司、航空公司或旅游社工作人員等，假稱受害人涉嫌違法；或是有性價比高非常高的產品出售出租、能夠在家賺錢。利用人害怕、貪便宜等心理狀態，誘發受害人轉帳、支付或‘項目投資’。”

“在部分案子里，詐騙團伙先變長時間軸增進感情，獲得受害者的信賴，卸掉其防備心理。假如不掌握身旁存有的詐騙招數、鑒別詐騙分子結構的套路、不懂守護好私人信息信息，就可能讓詐騙分子結構趁虛而入，乃至落入犯罪分子的‘洗腦’，從而上當受騙。”王學軍覺得，這也是為何在相關部門和機構一次次公布電信網詐騙的有關提示后，依然有一些同學上當受騙被騙的原因之一。

筑牢防線保駕護航出國留學之途

假如收到異常手機，海外學子應當怎么才能、有效做出判斷？對于此事，王學軍提議道：“接到陌生電話，若不能判斷是否為詐騙，掛掉后不必回拔，而要去官網檢索有關部門手機，并主動打電話進行核實。即便另一方‘規定’不能聯絡別人，也一定要向領事館、當地警方等確定電話中上述狀況是否屬實。”

騙子公司一般會根據網絡聊天室及社交平臺對海外留學生開展詐騙，他們往往服務承諾能為留學人員給予培訓及就業機會，但必須付款金額不等的簽證辦理評估費，很多同學應聘求職急切就非常容易被騙。這里要友情提醒：如果你想要留到澳洲，就必須要找尋移民部注冊的移民代理，只有他們才有資格明確提出簽證辦理提議。如今出國留學澳洲的同學愈來愈多，騙子公司也更加猖狂。總而言之大伙兒在外面上學一定要保持警惕，守護好個人信息，沒給騙子公司一絲絲機遇。

詐騙套路步驟有哪些

詐騙套路步驟如下：

一、制造親切的氛圍。

騙子首先會以各種方式制造出親切的氛圍，來讓受害者產生依賴感，放松警惕，更容易接受他們的話。例如，他們可以假裝是受害者的親友，或提出幫助受害者解決一些問題，從而建立信任。

二、提出可能的解決方案。

接下來，騙子會提出可能的解決方案來解決受害者的問題，讓受害者更容易接受他們的提議。例如，他們可能會告訴受害者，只要他們提供一筆錢，就可以解決他們的問題。

三、陳述虛假的理由。

騙子還會陳述一些虛假的理由，來逼迫受害者接受他們的提議。例如，他們會說有一種特殊的機會，一旦失去，就不會再有機會了，或者他們會說，他們是政府工作人員，需要受害者協助其完成一些任務。

四、編造恐嚇。

此外，騙子還會編造恐嚇受害者，來迫使受害者接受他們的提議。例如，他們會說，如果受害者不接受他們的提議，就會受到法律上的懲罰或其他后果。

五、收取財物。

最后，在受害者完全接受他們的提議之后，騙子會收取受害者的財物，并立即潛逃。

hoolilaw案例分析：美國神奇網站Craigslist交易騙術

這是一個界面質（jiǎn）樸（lòu）但月點擊量卻能達到500億次的的神奇網站。在這里，有的人找到了另一半、有的人找到了工作、有的人租到了公寓、有的人買到了車...對，這就是傳說中美國人的至愛網站——Craigslist。然而，還有相當一部分人還沒來得及享受到這個網站給TA帶來的便利與樂趣，就先被騙走了一大筆錢，從此聞Craigslist色變，不敢輕易再嘗試。

Craigslist屬于美國社會版新聞常客，各種與它相關的詐騙、犯罪類新聞屢見不鮮。雖然Craigslist名聲不佳，但由于它實在太好用大家無法抵擋它的誘惑，于是在這種強烈矛盾之下應該如何保護自己不中招？今天我就帶你擊破Craigslist常見騙局，掌握好調戲騙子的正確姿勢。

常見騙局

支票騙局：這是一個流傳了十多年的經典套路。從前幾年尼日利亞騙局到這幾年的英國人騙局，無不是利用銀行的操作漏洞：確認支票的時間差來進行詐騙的。

套路

1.發郵件或者短信提出交易意向

2.找理由要求支票付款

3.寄出一張比實付金額多的支票并提供tracking number

4.利用“寫錯金額”、“公司的差旅補貼不方便拆開付款“、“給轉運公司的快遞費”等借口要求你返還多出來的金額或者把這部分錢打到所謂轉運公司的賬戶上

騙局操作流程

當交易過程中有了下面幾個信號的時候，你就該注意了，前方詐騙預警！

· 要求支票交易

無論他給的借口是當前身處海外，還是公司代付，當他無比堅持一定要用支票付款的時候，你就該say no啦！

· 當他告訴你，寄給你的支票上的金額比實際應付金額大的時候

天上不會掉餡餅，正常人也不會沒事給別人寫金額多出幾百刀幾千刀的支票。他給你的tracking

number也不用檢查，一定是真的。到這一步已經基本可以判定是騙子了，接下來你可以選擇無視，或者反調戲。

· 當你把收到的支票存入銀行發現自己的賬戶多了錢的時候

這是整個支票騙局里最狡猾的部分。正常人還不至于錢未到手就把自己的錢轉出去，所以絕大部分人會采取的做法是把這個支票存入銀行。而美國的銀行有個坑爹的操作漏洞就在于，當下支票存進去，不論是否是空頭支票，你的賬戶上都會立即多出金額，在銀行查驗支票真偽的期間，直接取現也不是不可以。

· 當他要求你用西聯匯款(Western Union)返還多出來的錢, 或者用這部分錢作為運費把東西寄送到尼日利亞<

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