01 海外資產解凍騙局(民族資產解凍騙局案例大揭秘，你的父母可能已成為豬頭)

民族資產解凍騙局案例大揭秘，你的父母可能已成為豬頭

研究騙局這么多年，有一類騙局最讓我覺得不可思議。這類騙局以極其簡單的話術席卷全國，將很多60歲以上的人發展成為他們的“豬頭，不但乖乖奉上錢財，還積極幫他們拉人，更關鍵的是保密工作做得密不透風，也許你我的父母此刻正陷入其中而我們卻都不知曉。今天就為你解密這一類騙局。

1、一切源自1979

1979年1月1日，在尼克松訪華接近7年之后，經兩國領導人推動，中美正式建交，結束了長達30多年的不正常狀態。中美建交之后，一系列合作政策陸續推出，其中一項工作就是“凍結資產的解凍問題。因為，在1949年新中國成立之后的這30年時間內，雙方因為歷史原因互相凍結了對方的一些資產，建交之后，出于平等互利的原則，要互相給對方解凍。

經過幾輪復雜的談判，在1979年5月11日，中美兩國簽訂了《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關于解決資產要求的協議》，并陸續開展了解凍手續辦理工作。最后，中方從美方索回了被凍結的資金共1.12億美元，有效維護了資產持有人的合法權益和國家利益。

本來，這只是中美建交后的一個“規定動作，但是別有用心的人聽到這個振奮人心的消息后，則有了另外一個想法。既然中國在美方的資產能夠解凍，那么，歷朝歷代的資產也可以解凍。于是，他們編造了一個“唯美的故事：

中國五千年來歷朝歷代老祖宗留有一大批皇家資產，秘存于海外48國銀行，總價值1兆億元，由分布在西南、西北、華南、華中、東北等5個地域的元老掌握，現在國家解放了，要將這邊巨額財富分給那些需要幫助的人，但先期需要投入大筆運作費用才能將這批“民族資產解凍，解凍后會給出資人巨額回報，這就是所謂的“民族大業。

但是，毒瘤真的有那么好清除嗎？恐怕并不那么容易。因為“民族資產解凍類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，這類犯罪是建立在部分人深信不疑的基礎上的，一旦人被嚴重洗腦，即使抓到了“元老，也無法破除人心靈上的蔽障。

有人可能會問，這么低劣的騙局，為什么還是有這么多人深信不疑？無外乎有兩個方面。

第一，受騙人基本都是60歲以上，沒有基本常識的老人。

這部分人對那些藏寶類的傳說本來就比較信任，再加上每天都能看到那些中央文件、委任狀，在豬頭編制的一夜暴富的故事中沉醉不醒。況且，投入一般也就十幾二十塊，他們覺得即使解凍失敗也沒事。

第二，豬頭的保密教育非常好。

在講故事中，他們把民族資產解凍作為一項國家秘密進行的偉大事業，所有來打聽民族資產解凍行為、勸解不讓參加民族資產解凍行為的人，要么是國外派來的間諜，要么是中央來測試你忠誠度的特使，在這種包裝情況下，很多老人對來勸解的警察、子女等一律撒謊或者拒不悔改，因為他們覺得，只要經受住了考驗，就一定能分到幾百上千萬的資產。

真是一個完美的死循環。

2019年6月13日，公安部召開全國公安機關電視電話會議，部署了以“打詐騙、抓逃犯、保大慶為主題的“云劍行動。在這次行動中，打擊民族資產解凍詐騙和打擊電信網絡詐騙、套路貸被放在同等重要的位置上，希望這輪打擊過后，能再滅掉一些民族資產解凍類資金盤。

當然，更重要的是，清除已經被洗腦老人心中的蔽障。因此，終結詐騙呼吁：

請留意你的父母或者身邊的老人，如果出現了陷入民族資產解凍騙局的行為，請及時了解情況，盡快開展反洗腦工作。如果有老人要去參加民族資產資金領取儀式，請一定想盡辦法阻攔。只要明天太陽還會升起，民族資產解凍就永遠是一個騙局。

現在網上傳說民族資產解凍是真的嗎一個人拉一個人投資一百元能得到三百萬這是不是一種傳銷

判斷是不是傳銷，需要從法律角度解析此行為的法律內涵，如符合以下條件，則屬于傳銷行為。

依據《禁止傳銷條例》：

第二條、傳銷，是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

第七條下列行為，屬于傳銷行為：

（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

在《禁止傳銷條例》 中，反復提到層級關系這個概念，一定規律組成層級關系只是眾多傳銷中的一個現象，必須與非法占有他人財產的行為才有可能涉嫌傳銷。

為什么說民族資產解凍類都是騙局切勿相信？

4月25日，記者從公安部獲悉，針對當前假借“民族資產解凍”、 “愛心慈善”、“精準扶貧”、“養老”等名義實施詐騙犯罪快速蔓延情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機關持續開展專項打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團伙14個，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額逾7.3億元。

“民族資產解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現委托一些民間組織或企業對這些海外“民族資產”進行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。

同時，他們緊跟社會關注熱點，圍繞“民族資產解凍”這一噱頭，虛構所謂“養老”“扶貧”等投資項目，許諾“民族資產”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。犯罪團伙通常運用QQ、買粉絲等網絡通信工具建立各種群，誘騙受害人通過支付寶、買粉絲紅包、網銀打款或轉賬，實施遠程非接觸式詐騙;通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關公文、曲解國家相關政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對所謂的項目以及慈善事業深信不疑。

為此，公安部專門成立專案組嚴厲打擊此類詐騙犯罪活動，部署指揮廣西、安徽、江蘇、山東等14個重點地區刑偵和網安等部門開展偵查工作，同時將安徽淮南張某某“巨龍國際”案、江蘇鹽城溫某某“5A級扶貧養老項目”案、江蘇南京金某某“民族大業扶貧項目”案、廣西百色廖某某“民族資產解凍扶貧項目”案列為公安部督辦案件。

在公安部統一指揮部署下，目前4起部督案件全部告破，主要犯罪嫌疑人悉數到案，一大批偽造證件、印章、任命書、公文等物品被繳獲。

公安部刑事偵查局有關負責人表示，“民族資產解凍”類詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾財產安全，損害政府公信力，擾亂社會經濟秩序，影響社會安定。公安機關將繼續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實保障人民群眾合法權益。同時，公安機關提醒廣大人民群眾要切實增強識騙防騙意識，凡是涉及“民族資產解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發現被騙立即向公安機關報案。

民族資產解凍案件是指什么

民族資產解凍是一種集返利、傳銷、詐騙為- -體的新型、混合型的詐騙及犯罪行為，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史各朝代滅.亡后，在大陸及海外遺留保存了巨額財富，國家現委托民間組織或企業對這些海外“民族資產"進行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或投資入股等行為實施資產騙取。該詐騙另-方面也緊跟社會的時事熱點，虛構所謂“養老”、“扶貧”等投資項目，并許諾將給予投資贊助者巨額回報，通過不斷騙取錢財及誘騙受害人進行轉賬，實施遠程的非接觸式詐騙。這種騙局主要針對中老年群體實施，借助其文化程度普遍不高，在移動互聯網時代甄別能力差的特點,瞅準這部分人群，在社交層面有心理需求,利用其對黨和國家的樸素熱愛，對其進行洗腦，騙取這部分中老年，人以口口相傳的形式，并對較為活躍者冠以各種"名義職務”(典型如軍長、師長、團長等)，以“專項扶貧基金”、“巨額海外民族資產解凍”為名，實施詐騙犯罪。

一、民族資產解凍常見的犯罪形式

民族資產解凍類犯罪形式在上世紀80年代在我國就已經出現，最早是打著以國民黨敗退臺灣時，遺留有資產在大陸，有一筆民族資產被凍結了，需要別人贊助，待解凍后會得到大額回報。或者稱“歷史遺留資產”被凍結于美國各大銀行，國家現對該資金進行解凍，需要啟動資金，等資產解凍了，分不同等次獎勵贊助人。

在最近幾年，民族資產解凍類犯罪又打著“精準扶貧”、“金融互助”、“微商”、“愛心慈善”、“區塊鏈”“民族資產扶貧項目繳納入股金”等幌子，或者虛構清朝愛新覺羅XX公主、虛構領導身份，以投資民族資產解凍項目，并以假美元、假黃金等做抵押，進而實施犯罪行為。

二、民族資產解凍類犯罪涉嫌構成的罪名

民族資產解凍類犯罪根據其實施行為的方式、性質等，目前常見指控的罪名有分別是：組織、領導傳銷活動罪、詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪三個罪名。

（一）根據刑法第二百二十四條之一《刑法修正案七（2009）》：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，民族資產解凍犯罪行為符合虛構商品、門檻費、層級組織、查人頭、誘迫他人、騙取財物等行為，一般會按組織、領導傳銷活動罪進行處理。

（二）如果存在通過虛構事實、隱瞞真相的欺騙手段，騙取數額較大財物。從是否具有非法占有目的、商業模式是否構成詐騙犯罪的要件，一般按詐騙罪進行處理。

（三）根據《最高人民法關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》規定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的立案標準為三千元以上，一萬元以下，如果當事人只是參與了下游的轉移贓款行為，并無直接證據證實其參與了上游犯罪行為，且對上游犯罪獲取的贓款的途徑和方式并不知情，而只是對明知是犯罪所得的贓款而予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，按掩飾、隱瞞犯罪所得罪進行立案偵查。

三、民族資產解凍類犯罪主要辯護要點

嚴格審查指控的犯罪事實是否清楚、證據是否達到充分并排除合理懷疑的標準是民族資產犯罪案件辯護的核心要素。結合犯罪構成要件分析如下：

首先，需明確分析在案證據是否足以證明行為人具有非法占有的目的。此類案件中，很多當事人基本對刑法一知半解，甚至一無所知，開始先是受騙者身份，在自己被騙后，稀里糊涂的陷進去，其主觀上是否存在詐騙的故意，從口供上往往難以明確界定，需要結合書證及同案人員供述等其它證據綜合分析研判案卷證據能否證明行為人主觀上具有非法占有的目的。

其次，在案證據是否足以證明行為人客觀上存在詐騙行為。此類案件中當事人在案中的身份往往又是雙重的，即是受害者，又是指控的犯罪事實的實施者，有的處于整個犯罪組織的最基層，實施的行為是按照上線的指揮實施，對其行為的性質其本人往往也稀里糊涂，此種情況下，需要仔細甄別案卷證據是否予以區分當事人身份，其參與的過程行為能否證明行為人客觀上存在詐騙行為。

第三

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