01 海外資金新型騙局(“虛擬幣”騙局曝光，有人被騙百萬)

海外融資到國內投資需交保證金是騙局嗎

海外融資到國內投資需要交保證金是否是騙子，應當綜合判斷。

如果是線上，且對方是不知名小公司，極有可能是騙子。有沒有簽訂正式的合同文本，有的話方便產生糾紛時維權。具體保證金的約定，應當結合主合同的相關內容，進行判斷。

海外融資是指通過海外金融市場來籌集企業發展所需的流動資金、中長期資金。目的是進入資金成本更優惠的市場，擴大企業發展資金的可獲取性，降低資金成本。

國家經濟特辦組接托管資金騙局有哪些

投資騙局，詐騙電話，傳銷騙局，托管騙局。

1、投資騙局：詐騙分子以高回報的投資機會為誘餌，向個人或企業募集資金，然后消失或提前終止項目，使投資人遭受經濟損失。

2、詐騙電話：詐騙分子冒充官方機構或銀行工作人員，以解決資金問題為由，引誘個人提供銀行賬戶信息或轉賬，進而非法獲取資金。

3、傳銷騙局：通過多層級的推銷模式，以參與者招募新成員獲取傭金為手段，吸引人們加入，最終導致參與者無法獲得預期利益。

4、托管騙局：以托管資金的名義，詐騙分子承諾保護并管理個人或企業的資金，但實際上將資金轉移至自己控制的賬戶中，然后消失。

外匯平臺是資金騙局嗎

外匯平臺不是騙局，公司確實是受FCA監管的合規外匯平臺，并且參與(FSCS)投資者金融補償計劃。

Price Markets從屬于領先流動性供應商FXPrime Brokerage and 。提供清算、執行、硬件、軟件、網絡基礎服務等內容，也包括經紀服務、資金對沖，專業交易等。是領先的流動性供應商FX Prime Brokerage 服務于 trading領域，在2013年后快速成長，也同時成為行業內的典范。

外匯是一家大型的外匯交易平臺，作為全球外匯行業的引領者之一，與多家全球頂級銀行合作，客戶的交易訂單由流動性提供商與全球頂級銀行通過STP模式對接，以提供公平透明的交易。遵守相關法律，受當地非常嚴格的金融監管，運作十分正規，擁有350多名員工，致力于滿足客戶的投資目標。我們在研究，運營，項目管理和報告，IT，合規，財務，風險和人力資源等職能領域擁有200多名客戶顧問和150名支持人員。在London大多數主要城市設有辦事處。

Price Markets是 UK Ltd，受英國金融行為監管局，監管號:725804。總部位于London，自2010年以來，開設國際金融市場私人投資者服務項目， 通過MetaTrader4軟件進入全球外匯交易市場，以提供壹流的客戶服務及尖端的技術不斷擴大其服務范圍，為客戶提供最優秀及最新的交易產品，其中包括貨幣，黃金和原油交易。截至今日，逐漸成為了London最大的互聯網外匯交易商之壹，客戶遍及50多個國家，有超過200萬客戶通過互聯網進行外匯交易，每月交易量超過1000億美元巨大的交易量也保證了公司的穩定運營和客戶交易安全，并進行有效互動，由 UK Ltd全資擁有。

拓展資料：外匯優勢:

1、price外匯總部設在倫敦、 受FCA監管。

2、price外匯支持全天候網銀，并且即時到賬，擁有超過12種支付方式。

3、price外匯 里的每個客戶高達5萬英鎊的公司破產保護。

4、客戶資金存放于隔離賬戶，安全可靠。

5、price外匯所有交易軟件配有倫敦以及紐約的低延遲云網絡技術，提供安全保障。

6、做為ECN平臺與客戶不存在利益沖突，客戶可以放心的在PriceMarkets公平的交易環境里進行交易。

price公司全稱: PriceMarketsUK，公司注冊國家:英國。外匯是用于國際清算的支付手段。包括外幣以及以外幣表示的支票、匯票、期票及有價證券等。對外貿易中，出口物資可以換得外匯，進口物資需要支付外匯。

外匯資金盤具有顯著的典型特征，并不難識別。具體來說，有如下幾大特點：

第一，外匯資金盤宣揚投資者只要加入即可穩賺美金，以高額收益作為誘餌，蠱惑投資者接受這樣一個不勞而獲的市場模式。給到投資者的高額收益，常可達到月收益5%到15%不等。

第二，外匯資金盤沒有海外主流金融機構的正規監管。外匯資金盤拿不出正規外匯行業有效的監管證明材料。但是資金盤都會極力拿出證據，向質疑的投資者宣揚其監管的有效性。只是這些證據，都經不起推敲。

第三，外匯資金盤有強大的多級分銷體系，詳細規定了多級下線的提成方式，讓投資者加入其中不但可以分享所謂的交易盈利分成，更可收獲介紹費用。這種分銷模式，使得資金盤的人數規模常達到數以萬計。

第四，外匯資金盤善于造勢，開展豪華的派對和重金獎勵活動。外匯資金盤為證明其業務的合法性，慣于包裝自己為海外著名金融控股集團，具有雄厚的實力，并會拉來一些明星為其站臺。

第五，外匯資金盤慣于對投資者進行洗腦式營銷。資金盤會通過買粉絲群、朋友圈、視頻、會議營銷等方式，反復向投資者灌輸這是一項千載難逢的投資機遇，具體表現形式則為在各種行情數據發布的時候曬朋友圈，告訴成員盈利多么的穩健。外匯資金盤的商業漏洞顯而易見，只是投資者有時候會被營銷洗腦陷入其中，另外一批參與者則把它視為賺錢的機會，明知道是陷阱卻會抓住資金盤發展的黃金期賺一筆再走。對于不知內情的普通參與則而言，他們承擔了資金盤崩盤所帶來的巨大損失。

目前有人稱可無息引銀主存入銀行幾干億資金是否騙局?

日買粉絲號力薦 (長按紅色字復制）

理財工廠

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導語：八大投資騙局，已有人虧了上千萬，一定要警惕！

來源：互聯網金融俱樂部綜合自央視財經(ID:cctvyscj)、中國經濟網、中金社、深圳視點等

現如今，投資股市做股民的人不少，如果有人告訴您，加入某些網絡股票交易平臺、在“大師”的指導下炒股，能輕松實現“低投入，高回報”，這對你來說是不是充滿了誘惑？

誘惑：加入“專業平臺” 可輕松賺大錢

近日，家住深圳的方女士在一個老鄉的推薦下，開始進入呱呱財經網站的股票直播教室聽課。沒過多久，教室里的分析師開始向大家推薦一個叫德豐國際的股票投資機構，聲稱這家機構是境外注冊的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢。

本來就對股票就一知半解的方女士，經不住教室里講師和其他人的勸說，再加上在巨大利潤的誘惑下，她下載了分析師所說的這個專業的炒股平臺，在注冊賬號之后，方女士投入了近5萬元人民幣。

在方女士先后向這個賬戶轉了12萬元人民幣后，她不僅沒有賺到錢，前后不到半個月就虧了5萬元，意識到自己被騙，方女士急忙向當地派出所報案。與方女士相同遭遇的還有河南的靳先生，去年他買的幾支股票被套牢，急于解套的靳先生經常在股票QQ群中學習投資技巧，一次偶然的機會，他被群里的人拉入了股票直播教室。

行騙：精心設局 引誘投資者上鉤

急于解套的靳先生終于經不住誘惑，先后投入了3萬元人民幣在這個群里買了股票，然而沒過多久，他賬戶里的資金就所剩無幾。恍然大悟的靳先生立刻去報了警。像這樣遭遇網絡投資欺詐的人還有很多，且涉及全國多個省份，涉案金額也十分龐大。那么這些所謂高能的“分析師”究竟是些什么人呢？

為了引誘股民上當，騙子首先在互聯網建立了一個所謂實力雄厚的證券投資業務公司，聲稱總公司是在境外的上市公司，而實際上它只是一個空殼公司，根本沒有我國證券交易的合法資質。

在全國各地設立的代理公司招聘大量業務員，他們每人都分配了多個QQ號碼，用來分飾不同的身份，然后在QQ群里加好友，并引誘股民進入股票直播教室。

犯罪嫌疑人徐某：專門教他們（業務員）應該怎么去設定，就是說，設定一個角色的身份，你必須是有血有肉的，你必須是把他的什么姓名啊，年齡，那個家庭情況，包括這個家庭住址啊，包括開的什么車，用的什么表之類，你都得做得非常詳細。

深圳市南山區公安分局經偵大隊民警 鄧國良：分析師也是講講平時的行情，或者是在網上一些別人發表過的行情分析，在（直播教室）里面說。然后由隊員（托兒）互相說這個分析師分析的這個信息很準。

先嘗甜頭 吸引股民追加資金

就這樣，這些經過精心包裝的“分析師”們逐漸獲得了股民的信任。那么，股民手里的錢又是怎么一步步被他們騙走的呢？

在取得大部分股民信任之后，股票直播教室里的分析師就會開始推薦一個能進行T+0操作，并且還有20倍杠桿的股票交易平臺。

“T+0”交易曾在中國證券市場實行過，它的優勢就是可以當天買入當天賣出，但因為它的投機性太大，為了保證證券市場的穩定，現階段我國滬、深兩市對證券交易實行“T+1”的交易方式，也就是當日買進的，要到下一個交易日才能賣出。

股民投資所有的資金都會進入一個網上虛擬的炒股平臺上，為了不停地圈錢騙人，每隔一段時間，這個平臺都會更換新的名稱，盡管公司的主頁不同，但是炒股平臺的軟件依舊如出一轍。

深圳市南山區公安分局經偵大隊民警 胡曉鍇：如果說他（分析師）給你一個賬號，或者說你先嘗試的話，比如先充1萬人民幣或者是2萬人民幣這種情況，可能這段時間你就真盈利了。他會先讓你嘗到一些甜頭，通過這種方式來不斷地讓你加大投入。

在這個平臺上，股民可以看到所有投資交易都在自己的賬戶中體現，但是，實際上這些交易并沒有真正進行，股民的資金只是在平臺賬戶里面空轉。 股民只要投資進來，資金就有會被各種隱性的收費扣掉。

深圳市南山區公安分局經偵大隊民警 鄧國良：其實他們跟A股市場是沒有任何連接的，它就是一個虛擬的軟件平臺。

警方調查發現，為了讓股民在平臺上每天頻繁地交易，騙子還設置了高額的隔夜費，通過收取買賣雙邊手續費，幾十倍杠桿的費率等等費用，最后在股民完全不知情的情況下，逐漸地把他們的資金消耗掉。

受騙股民約3.5萬人 涉案金額4億元

今年4月，深圳市南山公安分局陸續接到受騙群眾的報警，警方通過偵查后發現，這是一個由境外集團控制，在全國多個省份有代理公司的網上股票詐騙團伙。

據初步統計，受騙股民約3點5萬人，涉案金額高達4億元人民幣。警方成立了專案組偵破此案。并于今年8月展開收網行動，在北京、山東、河北、廣東等地一舉搗毀了詐騙窩點16個，抓獲犯罪嫌疑人369人。

揭八大投資騙局 已有人虧了上千萬

1、原油期貨、現貨油投資騙局

以前常聽說炒原油、現貨油，以為跟炒股一樣，都是在正規交易所交易，是合法的。直到后來看報道，才知道要么是打插邊球，要么根本就是騙局。

此前傳深油所（深圳石油化工交易所）遭公安機關介入調查，數百位投資者控訴遭其會員單位誘騙投資，虧損少則幾萬元，多則幾千萬元。

5月24日，40名投資者起訴深油所一案開庭審理，涉案金額共2300萬元。

那么原油期貨，現貨油交易是否合法？

律師稱，從事原油、現貨油交易的平臺需要商務部批文。但據商務部新聞發言人沈丹陽表示，商務部從未批準任何一家交易市場從事原油、成品油交易。

據中國證監會相關公布信息，目前我國只有4家期貨交易所，分別是上海期貨交易所、鄭州期貨交易所、大連期貨交易所和中國金融期貨交易所。而這些交易所主要經營業務中也沒有“原油”這一項。

2、新三板原始股騙局

據一位朋友親歷騙局的朋友講

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