01 海外資金進入國內騙局的案例(海外融資到國內投資需交保證金是騙局嗎)

海外融資到國內投資需交保證金是騙局嗎

海外融資到國內投資需要交保證金是否是騙子，應當綜合判斷。

如果是線上，且對方是不知名小公司，極有可能是騙子。有沒有簽訂正式的合同文本，有的話方便產生糾紛時維權。具體保證金的約定，應當結合主合同的相關內容，進行判斷。

海外融資是指通過海外金融市場來籌集企業發展所需的流動資金、中長期資金。目的是進入資金成本更優惠的市場，擴大企業發展資金的可獲取性，降低資金成本。

朋友天天拉我做外匯交易，但我覺得是騙人的，怎么辦？

朋友天天拉你做外匯交易，你覺得是騙人的，直接拒絕就可以了呀。

正規的外匯平臺是不會要求或是誘導用戶拉人的，而是讓用戶自愿自主地在外匯平臺開戶交易。

目前通過網絡平臺提供參與外匯保證金交易均屬非法。

一、炒外匯為什么要拉人

1、因為拉人的發起人想要獲得一定的拉人傭金，當新的用戶加入時，發起人即可獲得平臺給予的傭金作為回報;

2、外匯交易平臺本身的機制要求用戶不斷地拉人，比如平臺以拉人為條件來讓用戶獲得更高的交易額度;

3、拉人可以讓小投資者利用杠桿用小額度資金博取更大的收益。

需要注意的是，正規的外匯平臺是不會要求或是誘導用戶拉人的，而是讓用戶自愿自主地在外匯平臺開戶交易。

二、炒外匯，專業術語叫作外匯保證金交易，一般是通過本幣與其他外幣之間兌換的比率(即匯率)的漲跌來進行價差套利。可以分為兩種，一種是利用保證金進行外匯交易，一種是在銀行實盤交易，前者在中國大陸內的絕大多數銀行都可以開通，所購買的是實際貨幣，盈利比較少;而保證金炒匯是指客戶向外匯的交易商支付一定金額的保證金后，通過杠桿原理來放大繳納的保證金倍數，從而利用小量資金獲取大量收益。

外匯交易平臺“跑路”卷走約300億元

“你盯著投資的收益，別人盯著你的本金。”投資者對這句話并不陌生，然而類似的案例卻在不斷重演。

近日，一個名為IGOFX的外匯交易平臺被媒體曝光，其打著“躺著賺美金”的口號，短短半年招收了40萬名會員，近期突然宣布崩盤，卷走約300億元人民幣。

記者通過業內人士了解到，監管層早在2008年已叫停外匯杠桿交易，國內投資者對外匯和杠桿交易不熟悉，打著“外匯投資”幌子的金融騙局屢現不止。此外，國內合規的外匯理財產品有多種類型可供選擇，但不同產品的風險和收益計算方式較為復雜，投資者需了解相應金融知識，并結合自身的實際需求進行選擇。

南方日報記者 唐子_

名為境外平臺實為龐氏騙局

IGOFX跑路起因于今年6月8日的英國大選，當天英鎊短線下跌400點，次日市場傳出IGOFX平臺投資者賬戶全線爆倉的消息。投資者發現，在該平臺上的“止損線”形同虛設，大量資金“被蒸發”。

據媒體報道，IGOFX新概念外匯平臺，中文名“一盛金融”，自稱來自新西蘭，持有含金量不高的“瓦努阿圖監管VFSC”牌照。IGOFX號稱其平臺操盤團隊擁有3年平均每個月收益率15%—40%的戰績。

早在今年1月，網絡上已有文章揭示該平臺的風險。在一篇標題為“掛羊頭賣狗肉（基于IGOFX之類外匯理財騙局揭秘）”的文章中，作者指出了IGOFX及類似平臺的風險，包括網站服務器不在中國境內、域名未在工信部注冊、國內沒有法人，在國內處于無監管狀態等。

此外，媒體曾多次報道這家公司為金融傳銷公司，它沒有正規且知名的監管牌照，在提供平臺的同時，大肆宣傳代客操盤。披著“外匯理財”的外衣，沒有任何可靠的產品或服務，而是不斷發展會員和代理，依靠會員的資金投入盈利。

中國互聯網協會信用評價中心法律顧問趙占領指出，這種做法屬于非法集資，而“拉人頭”的方式還涉及到傳銷。趙占領表示，這種“拆東墻補西墻”“借新賬還舊賬”的模式是龐氏騙局一種，承諾還本付息，但收益并非來自炒外匯，而是以炒外匯的名義，拉攏其他的錢來支付投資收益，這樣下去資金鏈總有一天會斷裂。

打著“洋公司”的幌子，以“外匯理財”為名，行“集資傳銷”之實，再假借一波行情直接爆倉卷走投資者本金，IGOFX的“套路”十分清晰。趙占領表示，很多P2P網站也存在類似的龐氏騙局。

外匯杠桿交易2008年已被叫停

2008年6月12日，中國銀監會在其網站發布了《中國銀監會辦公廳關于銀行業金融機構開辦外匯保證金交易有關問題的通知》，正式叫停外匯保證金交易。

銀監會指出，銀行業金融機構開辦外匯保證金交易業務的市場風險、操作風險、信息科技系統風險及客戶適合度評估不足風險日益突出，市場需要進一步規范。在相關管理辦法正式發布前，銀行業金融機構不得開辦或變相開辦外匯保證金交易業務。

一位外匯行業的從業人士向南方日報記者透露，海外背景的平臺在國內缺乏監管，這類外匯交易平臺基本上都不合規。

廣州贏韜投資買粉絲有限公司總裁陳國剛則表示，海外平臺的情況非常復雜。除了虛假交易的騙子公司外，一些注冊在美國、香港、英國等金融監管相對比較成熟的地區的平臺有一定的正規性，不一定是騙子公司，但同樣風險很高。由于國內禁止外匯保證金交易，外匯平臺需讓投資者將資金轉至海外進行交易，甚至連投資者教育都在海外進行，游走在監管的灰色地帶，這其中存在許多“貓膩”。

陳國剛直言，在海外平臺利用杠桿交易投資外匯的風險無異于賭博。“這類交易的本質是作為投機者和莊家對賭，大概率會虧損，市場波動比較大的時候莊家還可能破產或跑路。此外，交易的過程不透明，平臺還可能通過別的手段，如改動價格導致投資者爆倉。”

除了匯率市場價格波動的風險外，杠桿交易本身的風險也很高，在極端波動發生時，可能因價格跳空而出現“穿倉”的情況，令投資者虧損本金之余還會產生負債。

國家經濟特辦組接托管資金騙局有哪些

投資騙局，詐騙電話，傳銷騙局，托管騙局。

1、投資騙局：詐騙分子以高回報的投資機會為誘餌，向個人或企業募集資金，然后消失或提前終止項目，使投資人遭受經濟損失。

2、詐騙電話：詐騙分子冒充官方機構或銀行工作人員，以解決資金問題為由，引誘個人提供銀行賬戶信息或轉賬，進而非法獲取資金。

3、傳銷騙局：通過多層級的推銷模式，以參與者招募新成員獲取傭金為手段，吸引人們加入，最終導致參與者無法獲得預期利益。

4、托管騙局：以托管資金的名義，詐騙分子承諾保護并管理個人或企業的資金，但實際上將資金轉移至自己控制的賬戶中，然后消失。

拆分盤在國內合法嗎？

拆分盤在國內不違法，但也不是合法的。拆分盤有靜態跟動態兩種收益，受國外法律保護。

拆分盤是否合法，要看其平臺網站在哪里注冊的，一般大的拆分盤都是注冊國外的，有加密系統防黑客攻擊，受國外法律保護！ 如果是注冊在國內的拆分盤，基本都是圈錢的開不長，而且國內的大環境也接受不了拆分盤這種模式。拆分盤有靜態跟動態兩種收益，跟人們印象中的傳銷還是有區別的。

擴展資料：

“基金分拆”聽起來復雜，而理解起來其實非常簡單。通俗一點說，就是將基金份額按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆時點，基金凈值為1.60元，如果在該時點進行基金拆份操作，拆分比例為1：1.60，就是將原有1份基金份額拆分為1.60份基金。

在海外市場，基金份額拆分是一種非常普遍的營銷方式。他們通常的做法是，當基金份額凈值較高時，采用基金份額拆分的方法；當基金份額凈值較低時，采用基金份額合并的方法。

許多大基金管理公司對旗下基金進行多次拆分（合并）運作，例如：Pilgrim Funds，Rydex Funds，Eaton Vance等等。在亞洲，新加坡市場上就出現過許多基金份額拆分（合并）的案例。基金分拆之后，原有基金投資者的基金資產并沒有發生變化，投資者的投資并沒有任何改變。假設投資者持有1000份基金A，當前則其對應的基金資產為

1600元，在實施基金拆分后，基金份額凈值由原來的1.60元下降為1.00元，而投資者持有的基金份額由原來的1000份變為1600份，對應的基金資產仍為1600元，資產規模并未發生變化。

中國基金的凈值雖然還沒有高到“高處不勝寒”的情況，但由于投資者偏愛1元基金，所以業績優異的基金往往因規模減小而面臨消亡。基金分拆的主要意義，還是通過凈值歸一留住這些優秀基金品種。

怎樣查看一個投資項目是不是騙子

查看一個投資項目是不是騙子的方法：

1、在百度上搜索“國家企業信用信息公示系統”；

2、進入國家企業信用信息公示系統后，在搜索處搜索這個投資項目；

3、在搜索處搜索這個投資項目后，進入相關界面，查找有關投資項目的信息；

4、點進相關信息后，查看相關信息。

擴展資料：

對方發個網站叫我拿卡注入資金，然后買漲買跌，在收盤，是騙局嗎？

買漲買跌騙局_全國買漲買跌騙局曝光_1

買漲買跌騙局、身的防騙意識以及微交易投資中的風險控制才是重點，做到不貪婪，不盲目，不讓騙子趁虛而入才能讓你減少被騙與虧損的機會。下面跟小編一起了解一下全國買漲買跌騙局曝光。

首先還是得糾正“虧錢就是騙人”這一觀念：

再者就是微交易平臺，要想在微交易中盈利，除了糾正個人的投資意識之外最重要的就是交易平臺的選擇。因為只有你選擇了正規的平臺，才能在微交易的市場中無往而不利。

隨著時代的發展，越來越多的人開始進行投資理財。時下以買粉絲平臺為載體的微交易無疑是最受歡迎的投資產品。微交易投資收益高、門檻低，吸引著無數投資者入市交易。

也正是因為微交易的火爆程度，目前國內市場存在著各種各樣的虛假黑平臺，利用投資者對微交易不熟悉以及貪圖暴利的心理進行行騙，這些平臺往往暗箱操作、限制出金，平臺價格與國際不同步，甚至是出現大行情的時候出現相反的走勢來進行牟利。

于是就出現了“微交易是騙局的”說法，究竟微交易是不是騙局？如果不是，為何又會有騙局之說？我們先來分析一下微交易是騙局的由來，不外乎兩個因素：一個是虧錢了，另外一個是遇到黑平臺，被坑了。

虛假平臺是不受權威機構監管，資金也并不會流入微交易市場當中操作，而是以黑平臺的虛假交易來控制行情走勢，通過點差導致虧損來達到盈利的目的。而正規微交易投資平臺都會受到監管機構的監管，投資者在做微交易時，一定要先確認該平臺的資質再進行投資。

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