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廣東省公安廳公布2017年廣東十大經濟犯罪案件

2018-01-31 11:12大洋網-廣州日報評論（0人參與）

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廣州日報訊 （全媒體記者張丹羊 通訊員黃康靈、植才兵、江偉波）廣東省公安廳昨日通報，2017年全省共立經濟犯罪案件同比下降7.6%，破案1.2萬余宗，同比上升4.9%，涉案價值942億元，挽回損失62億元，抓獲嫌疑人17943人。在公安部組織開展“云端2017”“獵狐2017”等專項行動以及打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、假幣、銀行卡、虛開騙稅等工作綜合考評中，廣東公安均位居全國前列。此外，警方還公布了2017年廣東十大經濟犯罪案件。

1.偵破“6·29”特大偽造貨幣案

2017年7月，廣東省公安廳組織汕尾、中山、廣州、韶關、揭陽等地公安機關破獲一起特大偽造貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀機制假人民幣窩點、倉儲點各1個，繳獲第5套2005年版100元面額假人民幣2.14億元及大批制假設備、原材料，實現從交易——倉儲——印制窩點的全鏈條打擊，為新中國成立以來收繳假幣量最大的假幣案。

2.偵破沈某等人跨省偽卡盜刷特大團伙案

2017年6月，在公安部的指揮下，廣東省公安廳發起打擊銀行卡盜刷集群戰役，全國23個省市公安機關同步開展收網行動，此役摧毀了以沈某等人為首在銀行ATM機上安裝側錄設備竊取銀行卡磁條信息和密碼后實施跨省盜刷的特大犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人183名，查獲公民個人信息9萬余條，繳獲銀行卡、身份證、POS機等作案工具一大批。

3.偵破“人人公益”網絡傳銷案

2017年3月，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關，以廣州天河、佛山順德為主戰地，成功偵破以愛心公益等為噱頭、承諾高額返利為誘惑的“人人公益”網絡傳銷案，抓獲主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110余名，搗毀傳銷窩點30余個，凍結涉案賬戶100余個、資金1700余萬元。據統計，該案的投資平臺僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。

4.偵破“8·09”幫扶農商貿公司網絡傳銷案

2017年11月，在公安部的指揮協調下，省公安廳組織全省21個地市公安機關、以揭陽為主戰地對“8·09”網絡傳銷專案開展全國統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人203名，凍結涉案資金1億余元。該案涉及全國31個省區市，注冊會員約48萬人次，涉案金額約16億元。經查，該傳銷組織以“拉人頭”發展下線等形式進行組織、領導傳銷活動犯罪。

5.偵破汕頭楊某等人利用白銀制品騙取出口退稅案

2017年初，廣東省公安廳組織汕頭公安機關成功偵破楊某等人利用白銀制品騙取出口退稅案，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。經查，犯罪嫌疑人楊某指使團伙成員成立多家境內外公司，虛構外貿合同，利用監管漏洞，將白銀進行簡單處理包裝、偽裝成毫無市場需求的白銀制品并報關出口，共騙取國家出口退稅款2065萬元，造成國家稅收遭受巨大損失。

6.偵破“颶風26號”系列虛開騙稅案件

2017年7月，在公安部、國家稅務總局的指揮協調下，廣東省公安廳組織9市公安機關開展“颶風26號”集中行動，對以5起案件為主的系列重大虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中，抓獲犯罪嫌疑人152名，搗毀虛開、騙稅犯罪窩點34個。經查，以廖某某等人為首的8個犯罪團伙大肆對外虛開騙稅，涉案金額190多億元人民幣。

7.偵破深圳蕭某某等人系列地下錢莊案

2017年5月，省公安廳組織深圳市公安機關，對深圳、汕頭的地下錢莊窩點開展集中收網行動，偵破以虛構貿易背景、黃金委托加工進出口“一日游”等手法騙購外匯的蕭某某等人系列地下錢莊案5宗，現場抓獲涉案人員51名，并協助深圳海關破獲1宗涉嫌走私黃金9.9噸的走私案。自2012年至案發，該系列地下錢莊案涉案賬戶資金交易流水超過1000億元人民幣。

8.偵破廣東文交所特大虛假期貨交易平臺詐騙案

2017年3月，省公安廳組織深圳市公安機關開展收網行動，對打著“廣東文交所”旗號的廣東創意文化產權交易中心有限公司及其會員單位、代理商實施全鏈條打擊，成功偵破該特大虛假期貨交易平臺詐騙案，打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨交易平臺，抓獲犯罪嫌疑人371名，凍結涉案賬戶113個。該案涉案金額達10.6億元，被詐騙受害人數達7035人。

9.偵破廣州莊某某等制售假冒名牌皮具案

2017年7月，在公安部和美國國土安全部共同努力下，兩國警方成功破獲一起特大跨國侵犯知識產權犯罪案件，打掉一個以廣州為生產窩點，大肆制售假冒名牌商品并通過互聯網在美國等國家和地區銷售的跨國犯罪網絡。抓獲包括犯罪嫌疑人36名，繳獲假冒“路易威登”“古馳”等品牌皮具、箱包、眼鏡、手表、飾品3000余件，查明累計銷售金額達1億元人民幣。

10.偵破某集團公司特大系列合同詐騙案

2017年底，廣東省公安廳組織深圳市公安局成功偵辦了利用“假貿易、真融資”手段騙取國有企業資金的某集團公司特大系列合同詐騙案。此案涉及江蘇、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金額達18億元，直接挽回經濟損失近15億元。

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