01 空轉循環貿易業務(銀行間的空轉套利是什么意思？)

空轉貿易是什么意思

該詞是指一種無商業實質的貿易形式。

在空轉貿易中，運作主體企業與其客戶和供應商簽訂銷售和采購合同，出具相關單據和發票，但實際上并沒有貨物的控制權轉移。換句話說，貨物在整個交易過程中并沒有真正轉移，仍然由供應商、供應商的關聯企業或有密切關系的企業持有和控制。

這種貿易形式通常被稱為“走單、走票、不走貨”的業務。

空轉貿易違法嗎

法律分析：違法，空轉貿易算虛開發票 。

法律依據：《票據管理實施辦法》 第三十一條 簽發空頭支票或者簽發與其預留的簽章不符的支票,不以騙取財物為目的的,由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款;持票人有權要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。

請教無交易實質貿易、空轉貿易的定義分別是什么？

無交易實質貿易、空轉貿易的貿易實質就是假的，沒有發生真實的貿易關系，實質為了轉移利潤啊，變相資金拆借啊。比如A向B虛構銷售貨物，實質沒有實物流，變相就成了融資行為，如果回頭A又把貨款給了B實質就構成虛增收入了。核心看他一個貿易鏈條實物、發票、資金流是不是都是真實發生并且保持一致。

該例子就是收貨方變成第三方，是正常行為。比如我B公司買貨給C公司去加工，實質是看他有沒有真實的貿易關系，合同啊，發票，資金往來有沒有虛構造假。

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空轉貿易危害：

1、三角債再現

“中國有概率會再爆發三角債危機，或許只是時間早晚和嚴重程度的問題。”農業銀行首席經濟學家向松祚分析。

一季度，廣義貨幣M2增速高攀至15.7%，高出去年同期5.4%。“這說明，企業生產還僅僅是庫存生產，并未轉變成實際投入，只是將應收賬款拉升，回款速度變慢。”中銀國際副執行總裁兼首席經濟學家曹遠征也指出，中國經濟有可能不久后爆發三角債危機，企業流動性將相當吃緊。

2、票據套利卷土重來

從去年8月開始，區域經濟形勢嚴峻的溫州開始整頓銀行票據市場，試圖“擠出”泡沫。

“盡管目前仍舊面臨風險，但去年以來的數次監管工作會議，讓一部分違規行為得以規范。”溫州市政府一位官員告訴記者。

去年8月份，除溫州銀行等極少數當地金融機構的票據業務影響較小外，其他商業銀行總體上都開始負增長。當月，全市銀行承兌匯票業務環比減少了49億元，接近總量的3.31%。

3、虛假貿易叢生

國家統計局數據顯示，2013年一季度全國進出口總額9747億美元，同比增長13.4%；出口總額5089億美元，同比高達18.4%，增速顯著。

“在中國進出口關卡上，貨幣一年最多可以來回倒轉50次。”曹遠征表示。眼下各商業銀行都加大了在香港的業務投入，讓人民幣出境后再通過各種途徑倒回來，在價格操作中熱錢大量涌入。

空轉貿易經辦人承擔什么責任

經辦人是職責就是參與公司合同的全流程管理，負責合同各個環節的連接和合同所涉各個部門的溝通協調工作，并不是決策人，雖然簽署合同，但是也是在上級的授權下才這么做

所謂空轉貿易是指無商業實質的貿易，多存在于對收入增長有強烈動機的組織或企業，比較常見于年度考核任務中對收入增長有考核要求的央企、期待股價上升的上市公司和期望得到融資的初創企業。

空轉貿易由于無商業實質，虛增的收入會導致企業財務報表營業收入、成本和毛利扭曲，不能反映企業真實的業績情況。

銀行間的空轉套利是什么意思？

空轉套利是指銀行業金融機構通過多種業務使資金在金融體系內流轉而未流向實體經濟或通過拉長融資鏈條后再流向實體經濟來獲取收益的套利方式。

企業為獲得融資的好處配合銀行完成任務，而貼現利率與存款利率倒掛則激起了企業空轉票據的積極性從企業利益角度出發，參與空轉票據的收入是六個月保證金的存款利息，支出則是銀行承兌匯票的手續費和貼現利息。

票據貼現作為企業的融資行為其利率應該高于存款利率，企業貼現的支出應該大于其保證金的利息收入，所以正常情況下，企業空轉票據是要虧損一部分利差的。但是，有些企業經營情況和財務狀況并不是很好，風險很大，綜合收益也不高，對于銀行不具有吸引力，銀行在為這些企業提供融資時往往持謹慎保留甚至否定態度。

所以這些企業必須積極主動配合銀行，滿足銀行各種要求，幫助銀行完成各項指標，和銀行搞好關系，這樣銀行才會對應的給予融資等方面的好處。

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